“Досьє Пандори”: чи відкриють в Україні справу щодо офшорів Зеленського

3 жовтня міжнародна група журналістів-розслідувачів The International Consortium of Investigative Journalists опублікувала матеріали під назвою Pandora papers, у якому розсекретила офшорні рахунки багатьох публічних осіб і політиків. Серед них президент України Володимир Зеленський. Того ж дня у Києві відбувся показ фільму “Офшор 95”, який висвітлює зв’язок іноземних компаній українського президента з фірмами олігарха Ігоря Коломойського. Кінопоказ намагались зірвати люди, які назвалися співробітниками СБУ.

Чи варто очікувати від українських правоохоронних органів розслідування ймовірних фінансових злочинів Зеленського та його оточення – з’ясовував PRM.UA.

“Досьє Пандори”: міжнародна спільнота дізнається про таємну касу Зеленського

Антикорупційне розслідування Pandora papers викриває офшори  понад 100 мільярдерів, 35 світових лідерів, включаючи й чинних президентів, а також у 300 міністрів, суддів, мерів та інших держслужбовців. У розслідуванні також фігурує президент України Володимир Зеленський. Зазначається, що перед виборами у 2019-му він передав свої 25% акцій в офшорній компанії близькому другу – нинішньому першому помічникові Сергію Шефіру.

Крім того, офшорна мережа “кварталівців” могла отримувати від компаній бізнесмена Ігоря Коломойського мільйони через кіпрську філію ПриватБанку, і саме через цю філію, за версією журналістів, олігарх відмивав гроші з банку. Оприлюднені документи засвідчують, що принаймні одна з компаній очільників “95 кварталу” мала рахунок у цьому банку. Таким чином, офшори Зеленського могли бути частиною історії з відмиванням брудних грошей.

Журналісти з’ясували, що офшорні компанії Коломойського могли перерахувати офшорним компаніям з оточення Зеленського понад $40 млн. Це відбувалося у період, коли студія “Квартал 95” почала співпрацювати з телеканалом “1+1”.

Документи також підтверджують, що у 2012 році “кварталівці” зареєстрували понад десяток фірм на Британських Віргінських островах, Белізі та на Кіпрі. У серці цієї мережі перебувала досі невідома фірма Maltex Multicapital Corp. Згідно із документами, Maltex була порівну поділена між фірмами Володимира Зеленського, братів Сергія та Бориса Шефірів та ще одного “кварталівця” – сценариста та режисера продуктів студії Андрія Яковлєва.

Номінальним власником центру мережі виступала інша компанія, Davegra Limited. На той час її власником був нинішній очільник Служби безпеки України Іван Баканов. Саме він підписав так звану “трастову декларацію” – документ, який фіксує відносини між номінальним та реальним власником компанії.

Експерт зі структурування активів Максим Греков пояснив журналістам, що трастові декларації зазвичай укладають для збереження конфіденційності реального власника компанії. Тобто фірма Івана Баканова виступила номінальним власником Maltex Multicapital, щоб приховати реального – Володимира Зеленського та його партнерів.

Як з’ясували журналісти із документів Pandora Papers, 40 мільйонів доларів формально були сплачені як внесок до статутного капіталу. Водночас британський експерт з фінансових злочинів Грем Барроу вказав на непрозорість такої операції.

За інформацією The Guardian, президент Зеленський та його помічник Сергій Шефір відмовились коментувати розслідування Pandora Papers. Втім, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в ОП не бачать нічого сенсаційного у розслідуванні офшорів Зеленського.

“Практично вся ця інформація вже використовувалася опонентами Володимира Зеленського під час виборчої кампанії 2019 року. Ні тоді, ні тим більше зараз у цій інформації немає нічого компрометуючого”, – сказав він.

Подоляк заявив журналістам, що події з розслідування відбувалися нібито ще до приходу Зеленського до влади.  Він також запевнив, що “Квартал 95” завжди був прозорим бізнесом, який ніколи не мав відношення до державних грошей або регуляторів.

Про серйозність розслідування свідчить також намагання зірвати кінопоказ розслідування під назвою “Офшор 95”, яку зробили журналісти Слідство.Інфо. Фільм є частиною розслідування Pandora papers, який докладно розповідає про таємні рахунки Зеленського й викриває можливі фінансові злочини чинного керівництва України.

Прем’єра мала відбутись у столичній Малій опері, однак за кілька годин стало відомо, що директор “Малої опери” Олексій Прасол показ скасував. Прасол спочатку просто заявив, що в опері показувати фільм про президента не будуть. Згодом він написав, що у них нібито “немає світла і взагалі ремонт”, але журналісти переконалися, що це не так – електрика в опері є, ремонтні роботи не ведуться.

Журналісти “Української правди” зв’язалися з працівниками Київської міської держадміністрації, які розповіли, що після рішення директора Малої опери дозволити показ, у КМДА зателефонував чоловік, який представився начальником СБУ і пригрозив “проблемами, якщо показ все ж відбудеться”.

“УП” дзвонила за номером, з якого телефонували у КМДА, але чоловік, що взяв слухавку, відмовився представитись і кинув трубку після питання, чи працює він у СБУ.

Однак згодом головна редакторка Слідства.Інфо Анна Бабинець повідомила, що прем’єра все ж відбудеться о 19:00 в Малій опері – керівництво “передумало”, і у приміщенні “вже розставляють стільці для глядачів, а організатори їдуть вішати зірвані постери”.

Водночас у Службі безпеки України заявили про непричетність до тиску на співробітників КМДА з метою зірвати показ фільму “Офшор 95”.

“Служба безпеки України не має ніякого відношення до ініціатив щодо скасування прем’єри фільму, який підготували журналісти Слідство.Інфо. Тому будь-які спроби пояснити організаційні проблеми нібито тиском СБУ є маніпулятивними”, – заявили у пресслужбі СБУ.

На розслідування відреагувала генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова. За словами, “достовірність матеріалу – це черговий знак питання”.

“Єдине, що можу сказати – будь-якого роду інформація, що має стосунок до діяльності ПриватБанку, давно перебуває в розпорядженні наших колег із НАБУ, перевірялась раніше, і перевіряється зараз практично “під мікроскопом”. Іншими словами, для працівників правоохоронної системи весь цей матеріал не став і не міг стати сюрпризом. Детективи НАБУ (в рамках своїх компетенцій і обмежень щодо нерозголошення таємниці слідства) популярно пояснили своє бачення. Достовірність матеріалу – черговий знак питання. Юристи, вибачте, сприймають матеріал юридично, а не сценічно”, – написала Венедіктова.

“Злочин і кара”: думки політиків та експертів щодо офшорів Зеленського

Доволі стримано на розслідування відреагував голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Він запропонував удосконалили законодавство для боротьби з ухилянням від сплати податків.

“Перша шпальта британського видання The Guardian в черговий раз нагадує українським політикам про необхідність боротьби з механізмами ухилення від сплати податків через так звані “офшорні” компанії. Запрошую представників фракцій парламентських партій та груп на погоджувальній раді обговорити внесення до порядку денного ВР відповідних законопроєктів та напрацювання змін до існуючого законодавства”, – зазначив спікер.

Опозиційні політики висловлюються більш гостро й прямо вказують на кумівство у вищому керівництві та зв’язок президента з олігархами. Так, народна депутатка від “ЄС” Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що журналістське розслідування не спонукає СБУ до відкриття розслідування проти ймовірних фінансових злочинів чинної влади.

Вона також переконана, що правляча верхівка пов’язана між собою “не лише дружбою, а й круговою порукою”.

“Тому їм конче треба влада, аби не опинитися за ґратами. Бетонізувати цю владу будуть за будь-яку ціну, зокрема, використовуючи й парламент, де зібралися знищити вже й видимість процедур і дотримання регламенту.  Починається активна фаза підготовки до другого терміну Зеленського, і у цій війні поряд із ним мають бути лише найвідданіші посіпаки”, – зазначає Климпуш-Цинцадзе.

З нею погоджується співголова фракції “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко, яка вважає, що олігархічні телеканали спеціально замовчуватимуть тему “Офшору 95”.

Вона також переконана, що українські правоохоронні органи не відкриють справу про відмивання коштів і незаконне виведення капіталу Зеленським та його партнерами.

“Чи відкриють вони зараз справи про відмивання коштів, виведення капіталу, несплату податків, легалізацію коштів, отриманих сумнівним шляхом, брехню в деклараціях? Зеленський бреше про “вагнерівців”. Він бреше про деолігархізацію. Зеленський ніколи не здасть олігархів. Він = вони. Які б дешеві спектаклі не розігрувалися на РНБО і в Раді”, – резюмує Геращенко.

Політолог Віктор Уколов наголосив, що заяви про нібито продаж Зеленським своїх офшорів не відповідає дійсності.

“Залізничник Лещенко обурено написав, що Зеленський нібито продав свої офшорні компанії після виборів. Це не так і про це свідчить декларація Зеленських у НАЗК за 2020 рік”, – звертає увагу політолог.

“Як бачите, Олена Зеленська продовжує бути власником “FILM HERITAGE”, зареєстрованої в офшорі Белізі. І ще “ALDORANTE LIMITED” з Кіпру, який тепер називають “низькоподатковою юрисдикцією”. Однак хрін від редьки не солодше – Кіпр також використовують для уникнення сплати податків Україні”, – зауважує Уколов.

Він також підкреслив, що продаж власних компаній своєму першому помічнику Сергію Шефіру є окозамилюванням, адже справжнім власником цих фірм і надалі залишається Володимир Зеленський.

Журналіст і телеведучий Тарас Березовець наголошує, що наразі Зеленський захищений президентським статусом від будь-яких кримінальних справ. Однак його партнери Сергій Шефір та Іван Баканов мають бути притягнені до відповідальності за ухиляння від сплати податків.

“Вони сховались від сплати податків і це великий злочин. Вони мають відповісти перед законом. І найголовніше, Зеленський, Баканов і Шефір мають бути внесені до списку олігархів. Інакше тепер, що б не робив президент, будь-яке рішення РНБО не буде мати моральної сили. Бо Зеленському тепер будуть закидати, що він не прийняв відповідного рішення щодо свого оточення і себе самого. Це кінець історії про Голобородька як чесного хлопця”, – вважає журналіст.

Віцепрем’єр міністр України (2016-2019) Павло Розенко вважає, що попри демонстрацію боротьби за олігархами в РНБО ніяк не відреагують на розслідування по офшорах Зеленського.

На думку політтехнолога Олексія Голобуцького, масштаб розслідування не дозволить Зеленському та його оточенню перекрити інформаційне поле іншими темами.

“Концентрація неоднозначних заяв на один виступ президента у Трускавці змушує запідозрити, що це була не надто вдала спроба відволікти увагу від масштабного (фактично на всю планету) компромату особисто на Зеленського через опубліковане “Досьє Пандори”. Бо одна справа, коли ще 2019 року про особисту участь Зеленського у виведенні в офшори $40 мільйонів з грошей Коломойського писали українські джерела, і геть інша – коли про це пише The Guardian за даними міжнародного розслідування”, – вважає політтехнолог.

Він також переконаний, що наслідки міжнародного розслідування будуть негативними не лише для Зеленського, але й для міжнародного іміджу України.

Публіцист Віталій Портников звертає увагу на спроби зірвати прем’єрний показ фільму “Офшор 95”. На його думку, це лише посилило інтерес до цього розслідування.

“Реакція влади на показ фільму “Офшор 95” каже про те, що у Зеленського або його людей у силових структурах зараз такий собі  “ефект Путіна”. Не дарма ж український президент бореться за повний контроль над цими структурами. Тепер все більше людей, які не бачили цього розслідування, будуть упевнені, що в цьому фільмі є щось таке, що буде дуже неприємним для українського президента та його оточення як в ОП, так і в олігархічних колах. І якщо показ цього фільму намагаються зірвати, що у стрічці є те, що компрометує Зеленського і його оточення”, – говорить публіцист.

На його думку, українцям варто уважно придивитись до розслідування Pandora Papers, зокрема “Офшор 95”. Оскільки, вважає публіцист, це може допомогти зрозуміти поведінку чинної влади та її плани на майбутнє.

На згубних для України наслідках “офшорного” розслідування наголошує п’ятий президент, лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко. За його словами, незаконні фінансові оборудки Зеленського вдарили по іміджу нашої країни.

Він також зауважує, що розслідування незаконних фінансових операцій Зеленського та його оточення не проводиться через зв’язок чинної влади з правоохоронними органами.

“Зеленський не є Голобородьком, і про це було відомо ще з 2019 року. Це не розслідувалося, бо на сьогодні вище політичне керівництво пов’язане із СБУ, яке має конфлікт інтересів і спільно брало участь у цих злочинах; з іншими “100% своїми” керівниками правоохоронних органів”, – констатує п’ятий президент України.

Нагадаємо, як 3 жовтня, намагалися зірвати показ розслідування про таємниці офшорного бізнесу президента Володимира Зеленського і про “брудні” гроші олігарха Ігоря Коломойського “Офшор 95” через дзвінок з погрозами, який надійшов в КМДА. Чоловік, який телефонував, заявив, що він з СБУ.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський і його соратники могли бути причетними до переведення 40 мільйонів доларів від структур, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським.