СБУ викрила групу комерсантів, які профінансували “Л/ДНР” на два мільйони доларів

Співробітники СБУ викрили протиправну діяльність групи комерсантів, причетних до фінансового та матеріального забезпечення терористичних організацій “Л/ДНР”.

Про це повідомляє прес-центр СБУ у Facebook.

Встановлено, що з 2014 року в так званій “ДНР” функціонує компанія, що сплачує податки до псевдодержавних утворень терористів.

Правоохоронці з’ясували, що фактичними власниками та керівниками компанії є бізнесмени, що володіють групою товариств на підконтрольній українській владі території.

“Підприємство з непідконтрольної території з 2015 року незаконно здійснювало експортно/імпортні операції з материнською структурою на загальну суму понад два мільйони доларів США. Для здійснення оборудок ділки використовували власну компанію в Росії та надавали недостовірні відомості контролюючим органам України. Продукція вивозилась з “Л/ДНР” до РФ через неконтрольовану ділянку кордону та постачалась в Україну під виглядом російських товарів”, – йдеться у повідомленні.

Під час санкціонованих слідчих дій у Києві та області за адресами проживання та роботи фігурантів провадження правоохоронці вилучили документи, які підтверджують причетність менеджменту комерційних структур до фінансування терористів на тимчасово окупованих територіях.

Окремим причетним особам повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Тривають подальші слідчі дії для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб, задіяних у протиправному механізмі.

Нагадаємо, у червні співробітники Служби безпеки України затримали підприємця, який фінансував терористичні організації “ЛНР” та “ДНР”.

Раніше СБУ затримала бізнесмена та “депутата ДНР” за фінансування тероризму.

Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter , Telegram та Instagram.