У Києві СБУ викрила зловмисників, які заробляли на лікуванні військових РФ в Криму
Фото: пресслужба СБУ
Співробітники Служби безпеки України викрили злочинну схему, за якою зловмисники надавали курортні послуги бойовикам з ОРДЛО і військовим Російської Федерації, натомість отримували за це мільйонні прибутки щомісяця, “відмивали” кошти через Київ.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
За даними слідчих, злочинну схему організувало керівництво одного із санаторіїв, розташованого у Саках, що на західному узбережжі окупованого півострова. Після тимчасової анексії Криму Росією санаторій перереєстрували в органах окупаційної адміністрації та підписали угоду з Міністерством оборони Російської Федерації.
Згодом усе керівництво санаторію, за виключенням генерального директора, переїхало в Київ. Сам гендиректор закладу є депутатом Сакської міськради від однієї з російських партій ще з 2014 року. При цьому до Консульства України щодо зміни громадянства він не звертався.
Зловмисники зареєстрували на території України “дзеркальну” юридичну особу, керівниками та співробітниками якої є громадяни України. На її рахунки й переказували кошти для переведення їх у готівку, для того, щоб “київське” керівництво санаторію могло отримувати гроші. Легалізовували прибуток через операції з купівлі-продажу цінних паперів.
Натепер одному з організаторів “схеми” та його спільниці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ст. 220-2 (фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи) Кримінального кодексу України. Слідчі дії задля встановлення причетності до злочинної діяльності інших осіб тривають.
Раніше у Києві Служба безпеки затримала учасницю терористичної організації “Ісламська держава”, яку розшукував Інтерпол. Зловмисниця є громадянкою однієї з країн центральної Азії та активною учасницею терористичної організації “Ісламська держава”. На своїй батьківщині жінка вербувала найманців для участі у збройних конфліктах на території Сирії.
Нагадаємо, з початку 2021 року СБУ затримала 18 агентів Росії за шпигунство і тероризм.
Крім того, у Хмельницькій області контррозвідка Служби безпеки України викрила російського агента, який збирав відомості про Збройні сили України.
Нагадаємо, на Кіровоградщині СБУ затримало громадянина України, завербованого російською воєнною розвідкою, який входив до складу організованого злочинного угруповання на території Російської Федерації та збирав компромат на чиновників та військових.
Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter, Telegram та Instagram.