У Києві затримали групу іноземців, що фінансували терористичні організації
Затримані проводили фінансові операції в інтересах учасників міжнародних терористичних угруповань поза українським законодавством.
Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.
У відомстві зауважили, що група вихідців із Сирії займалася незаконними валютними переказами. Транзакції проводилися в обхід банків, в рамках так званої системи “хавала”, в тому числі в інтересах міжнародних терористичних угруповань.
За результатами проведення низки обшуків у Києві та Одеській області правоохоронці вилучили:
– готівку на понад 3,9 мільйона гривень;
– банківські картки, які використовувались для незаконних операцій;
– “чорну бухгалтерію” та інші матеріали, що мають доказове значення.
“Оперативники спецслужби встановили, що через систему, яка функціонує поза українським законодавством та поза контролем фінансового моніторингу України, ділки проводили фінансові операції в інтересах учасників міжнародних терористичних угруповань”, – резюмували у пресслужбі.
“Наразі у Києві організатору схеми повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у сфері протидії легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму”, – додали у пресслужбі.
Зазначимо, що “хавала” – назва систем позабанківських валютних переказів, побудованих на договірно-розрахункових засадах, яка має широку географію поширення і активно використовується на території Близького та Середнього Сходу.
Нагадаємо, СБУ викрила банду наркоторговців у Києві.