У США триває розслідування фінансового шахрайства Коломойського, який виводив гроші вкладників “ПриватБанку”

Український олігарх Ігор Коломойський завдяки грошам вкладників “ПриватБанку” став найбільшим власником нерухомості в Клівленді штату Огайо.

Про це йдеться в розслідуванні Pittsburgh Post-Gazette.

“Олігарх Ігор Коломойський та партнери вклали мільйони в культові хмарочоси Клівленда й стали найбільшими комерційними орендодавцями міста, використовуючи гроші, викрадені з найбільшого банку України, стверджує прокуратура”, — ідеться в статті.

За злочинною схемою, працівники “ПриватБанку”, лояльні до Коломойського, переказували гроші на рахунки підконтрольних йому компаній.

“Рік за роком працівники банку видавали мільйони позичок компаніям, що таємно перебувають під контролем олігарха і колеги-мільярдера Геннадія Боголюбова та заснованих на Британських Віргінських островах і на Кіпрі, щоб приховати потік грошей, повідомила прокуратура у справах про конфіскацію”, — зазначено в матеріалі.

До слова, це друга частина розслідування Pittsburgh Post-Gazette. Першу опублікували в листопаді, у ній ішлося про те, як Коломойський через “ПриватБанк” і Deutsche Bank відмивав незаконно отримані доходи, купуючи сталеливарні заводи та нерухомість у США.

Нагадаємо, позов проти Коломойського, Боголюбова та їхнього юриста, було подано банком ще у грудні 2019 року. “ПриватБанк”, зокрема, намагається довести, що ІБД дозволив провести шахрайське перерахування і не заблокував транзакцію попри ознаки відмивання грошей.

Раніше Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти Ігоря Коломойського та його оточення через його зв’язки з корупцією.

До того ж Євросоюз підтримав санкції США проти Коломойського.

Крім того, компанії Коломойського програли суд “ПриватБанку” щодо повернення 247 автозаправок. 

Читайте також: “ПриватБанк” подав до Канцлерського суду США позовну заяву на Коломойського та Боголюбова.

До того Київський апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу Кабінету Міністрів щодо зобов’язання “ПриватБанку” виплатити 250 мільйонів доларів за депозитними договорами з офшорним компаніям братів Суркісів.

Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter, Telegram та Instagram.