Відмивання грошей та фінансування тероризму: Євросоюз вніс Саудівську Аравію до “чорного списку”

13 лютого Європейська комісія затвердила “чорний список” із 23 країн за межами ЄС включно із Саудівською Аравією, які, на думку комісії, становлять загрозу через слабкий контроль за фінансуванням тероризму та відмиванням грошей.

Про це ідеться на сайті Європейської комісії.

“Метою цього списку є захистити фінансову систему ЄС шляхом кращого запобігання ризикам відмивання коштів та фінансування тероризму”, – зазначили у Європейській комісії.

Дотепер у список ЄС входили 16 країн, включаючи Іран, Ірак, Афганістан, Сирію, Ємен і Північну Корею. Тепер до нього додали і Саудівську Аравію.

Ця новина з’явилася на тлі посилення міжнародного тиску на королівство після вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі в саудівському консульстві у Стамбулі 2 жовтня.

Також до списку потрапили  Панама і Американські Віргінські острови.

Як повідомила єврокомісар з питань юстиції Вера Юрова, список буде використано для підвищення перевірок, а також під час розслідувань фінансових операцій з цими країнами з метою виявлення будь-яких підозрілих грошових потоків.

“Ми встановили найсильніші стандарти боротьби з відмиванням грошей у світі, але ми повинні переконатися, що “брудні гроші” з інших країн не надходять до нашої фінансової системи”, – зауважила Юрова.

Комісія дійшла до висновку, що ці 23 країни мають стратегічні недоліки у своїх механізмах протидії відмивання грошей та фінансування тероризму.

Протягом наступних тижнів Європейський парламент і держави-члени мають затвердити список.

Нагадаємо, у Мінфіні назвали дату отримання другого траншу від ЄС.

Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter , Telegram та Instagram.