Вилучено понад 800 кг срібла: СБУ викрила злочинців причетних до фінансування терористів “Д/ЛНР”

Служба безпеки України заблокувала діяльність злочинного угруповання, яке займалося легалізацією та незаконним переведенням коштів, у тому числі через купівлю криптовалют.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За попередньою інформацією, зловмисники провели фінансові операції на понад 240 млн грн, 65 млн з яких – пов’язані з відмиванням коштів. Для легалізації грошей ділки скуповували нерухомість, земельні ділянки та дорогоцінні метали. Наразі перевіряється інформація, щодо можливої підтримки фігурантами терористичних угруповань “ДНР/ЛНР”.

“Оперативники спецслужби встановили, що організатори створили низку онлайн-ресурсів. Через окремі сайти та телеграм канали вони дозволяли користувачам конвертувати криптовалюту у готівку в особливо великих розмірах. При чому їхніми клієнтами були не лише громадяни України, а й з країн колишнього СНД, зокрема РФ, а також мешканці так званих “Л/ДНР”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що конвертація коштів відбувалася в особливо великих розмірах, і з порушенням фактично усіх законних процедур.

Під час обшуків у Києві та Харкові правоохоронці вилучили:

• понад 43 млн грн;
• більш ніж 800 кг срібла у банківських злитках;
• комп’ютерну техніку, флеш-носії, мобільні телефони;
• документи, що підтверджують проведення оборудок.

Наразі тривають слідчі дії в кримінальному провадженні за ст. 190 та 209 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Служба безпеки України попередили потужну вірусну атаку на держоргани України, яку замовили спецслужби Російської Федерації.

Крім того, Служба безпеки України викрила у Волноваському районі Донеччини сховок із мінами, а також десятьох учасників незаконних збройних формувань, зокрема і двох організаторів псевдореферендуму 2014 року.

Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter, Telegram та Instagram.