$470 відмитих мільярдів, нерухомість та заводи в США: стали відомі подробиці справи ПриватБанку проти Коломойського

4 червня стали відомі деталі позову, поданого 21 травня націоналізованим українським ПриватБанком в Канцелярський суд штату Делавер.

Про це пише “НВ” з посиланням на аналітичний центр Atlantic Council.

Наголошується, що найяскравіша деталь в цьому позові — це сума: “З січня 2006-го по грудень 2016 року загальний рух грошових коштів (кредитів) через рахунки кінцевих бенефіціарів власників в кіпрській філії ПриватБанку, які використовувалися для відмивання коштів, склав $470 млрд, що приблизно вдвічі перевищує валовий внутрішній продукт Кіпру за той же період” (стор. 78 позовної заяви).

Якщо така сума буде доведена в суді, то це буде найбільший кейс щодо відмивання грошей, який вчинено однією групою осіб.

У Приватбанку вважають, що відповідачі завдали банку збитків на суму в сотні мільйонів доларів.

Це цивільний позов, тому юристи ПриватБанку надали суду всі матеріали. Однак усі звинувачення мають суто кримінальний характер. ПриватБанк виконав по суті детективну роботу з дослідження великомасштабного відмивання грошей в США. Позовна заява налічує 104 сторінки. У ній описано, як нібито відбувається відмивання українських грошей в США. Нібито — тому що звинувачення поки не доведені в суді.

Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, обидва з Дніпра, були діловими партнерами з 1992 року. Вони створили ПриватБанк, на який припадала п’ята частина банківських активів України. У грудні 2016 року він був націоналізований українським урядом, яке стверджувало, що два співвласника видали 97 відсотків кредитів банку через різні офшорні компанії, здебільшого на Кіпрі. Уряд України націоналізував банк і докапіталізував його на $5,5 млрд.

Коломойський і Боголюбов керують величезним конгломератом, що зазвичай називають групою Приват, хоча юридично такої групи не існує. Це безліч анонімних офшорних компаній, які в основному базуються на Кіпрі. Коломойський і Боголюбов займаються ледь не всіма видами бізнесу — у них є інтереси в авіаперевезеннях, нафтогазовій промисловості, металургії та нерухомості. Коломойський — публічна особа, а Боголюбов рідко з’являється на публіці. В останні роки вони жили в Женеві, але в кінці 2018 року переїхали до Ізраїлю. Недавно обоє повернулися в Україну. Як повідомляється в позові, обидва є громадянами України, Кіпру та Ізраїлю.

У позові йдеться про те, як працювала схема. Кінцеві бенефіціари “використовували ПриватБанк в якості свого власного кишенькового банку”, в кінцевому підсумку крадучи мільярди доларів з ПриватБанку і використовуючи організації в Сполучених Штатах для відмивання сотень мільйонів доларів або незаконного привласнення кредитів ПриватБанку в Сполучених Штатах, щоб збагатити себе і своїх партнерів — змовників”. (с. 3).

Схема дуже проста. Банк збирав роздрібні депозити в Україні, пропонуючи хороші умови і сервіс. Потім гроші надходили до філії ПриватБанку на Кіпрі. На Кіпрі екс-власники користувалися послугами двох місцевих юридичних фірм, стверджується в позові.

Нетипово, що кінцеві бенефіціари не вжили запобіжних заходів для створення декількох шарів підставних компаній на Кіпрі, Британських Віргінських островах і Кайманових островах, як це часто роблять багаті росіяни. Натомість вони працювали з трьома американцями в Майямі, які допомогли створити велику кількість анонімних фірм (LLC) в Сполучених Штатах, в основному в штаті Делавер, а також у Флориді, Нью-Джерсі і Орегоні.

Зазвичай вихідці з пострадянських країн для відмивання грошей купують нерухомість в Нью-Йорку і на півдні Флориди, але інвестиційний профіль цієї групи відрізняється. Гроші інвестували в нерухомість в Клівленді (штат Огайо), Гарварді (Іллінойс), Далласі (Техас) та у феросплавні компанії. Згідно з позовом відповідачі придбали комерційної нерухомості в Клівленді на мільйони доларів і стали там найбільшими власниками нерухомості. Повідомлялося, що ФБР розслідувало справу Коломойського в штаті Огайо на предмет відмивання грошей.

Більш примітно, що Коломойський і Боголюбов, згідно з позовом, контролювали кілька феросплавних підприємств в США, Felman Production Inc. в Західній Вірджинії; Felman Trading, Inc. і Georgian Manganese LLC; Warren Steel Holdings в Уоррені (штат Огайо); Steel Rolling Holdings Inc. в Гібралтарі (Мічиган); CC Metals and Alloys, LLC в Кентуккі; Michigan Seamless Tube в Делавері (штат Мічиган). Це невеликі, але реально працюючі підприємства.

У позові є чимало й і інших цікавих подробиць. Схема ПриватБанку була настільки простою, наскільки це взагалі можливо. На жаль, правоохоронні органи США не можуть проникнути в сотні тисяч анонімних компаній в Сполучених Штатах. У кожної є хороший шанс бути непоміченою, поки на ці компанії хтось не вкаже — як це зробили юристи ПриватБанку.

Як зазначає старший аналітик Atlantic Council Андерс Аслунд, проблема полягає в тому, що Сполучені Штати дозволяють створення сотень тисяч анонімних компаній, які проникають в країну з метою відмивання грошей.

“Випадок з ПриватБанком засвідчує, що брудні гроші не обов’язково зосереджені у великих містах і в сфері нерухомості, але можуть проникати в реальну економіку. Це наочно демонструє необхідність раз і назавжди заборонити анонімні компанії в Сполучених Штатах”, – сказав експерт.

Національний банк України 24 травня подав апеляційні скарги на два рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року щодо “ПриватБанку”.

Раніше стало відомо, що націоналізований “ПриватБанк” України подав позов до Канцелярського суду штату Делавер (Delaware Chancery Court, США) до екс-співвласника банку Ігоря Коломойського.

Національний банк і ПриватБанк виграли судову справу за позовами Нікопольського феросплавного заводу і кіпрської компанії Тровелко Холдінгз Лімітід, які вимагали через суд звільнити їх від зобов’язань на суми 2,6 мільярди гривень і 143 мільйони гривень відповідно, по рефінансуванню, що НБУ видав ПриватБанку.

Як повідомляв “Прямий” шостий апеляційний адміністративний суд відхилив апеляційну скаргу Національного банку на рішення Окружного адміністративного суду Києва, яким було задоволено позов колишнього акціонера Приватбанку кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

Судові позови олігарха Ігоря Коломойського і вимагання двох мільярдів доларів – це все намагання створити таку ситуацію, коли держава буде вимушена сісти з ним за стіл переговорів і заключити мирову угоду.

Раніше Окружний адміністративний суд Києва заявив, що націоналізація Приватбанку була незаконною.

В свою чергу НБУ підготував апеляцію на рішення суду про незаконність націоналізації ПриватБанку та планує запропонувати Раді з фінансової стабільності звернутись до Ради національної безпеки та оборони України, Кабінету міністрів з приводу подібних судових практик, що наносять шкоди міжнародному іміджу країни. 

Нагадаємо, політичний експерт Валерій Гончарук заявив, що олігарх Ігор Коломойський хоче повернути собі не тільки націоналізований “Приватбанк”, а також капітал в 2 мільярди доларів.