БЕБ завершило досудове розслідування щодо Коломойського

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) завершили досудове розслідування у справі проти бізнесмена Ігоря Коломойського за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє БЕБ.

Коломойського підозрюють у незаконних діях із банківськими документами, що мали в наслідку фактичне невнесення 5,8 мільярда гривень у касу банку та заволодіння понад 5,3 мільярда гривень, які надалі були легалізовані. Частина безпідставно зарахованих на його особисті рахунки грошей (понад 2 мільйони гривень) була сформована користуючись з кредитних коштів підконтрольного банку.

Крім того, розслідування довело факт організації Коломойським заволодіння понад 3,3 мільярда гривень, які належали компанії “Укрнафта” та учасникам договорів про спільну інвестиційну діяльність. Ці кошти були отримані через укладання фіктивних договорів на роботи, які фактично не виконувалися, після чого понад 4 мільярди гривень було легалізовано.

БЕБ виділило матеріали досудового розслідування щодо Коломойського в окреме кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

Ч. 3 ст. 27 – Організація злочину;

Ч. 3 ст. 28 – Злочин, вчинений організованою групою;

Ч. 2 ст. 366 – Службове підроблення;

Ч. 2 ст. 200 – Незаконні операції з фінансовими ресурсами;

Ч. 3 ст. 209 – Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;

Ч. 5 ст. 191 – Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою.

Матеріали досудового розслідування відкрито для ознайомлення стороні захисту. Водночас триває слідство щодо решти учасників організованої групи, якою керував Коломойський.

Важливо зауважити, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Раніше бізнесмену Ігорю Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства директора однієї з юридичних компаній.