ГПУ провела обшук у ДФС Житомирщині, через який конвертували 140 мільйонів гривень

Генеральна прокуратура України провела обшуки у приміщенні Державної фіскальної служби  Житомирської області.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

“Досудовим розслідуванням встановлено групу осіб, яка за допомогою підконтрольних їм фіктивних і транзитних підприємств надавала компаніям реального сектора економіки послуги з конвертації грошових коштів, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту”, – йдеться у повідомленні.

За даними ГПУ, для прикриття незаконної діяльності фігуранти створили понад 100 транзитних і фіктивних фірм.

За період 2016 – 2018 років через конвертцентр пройшло більше 140 млн гривень.

“Встановлено факти, які можуть свідчити про прикриття діяльності конвертаційного центру окремими працівниками ГУ Державної фіскальної служби в Житомирській області”, – розповіли в ГПУ.

Під час обшуків у кабінетах керівництва ДФС вилучена документація, чорнові записи, комп’ютерна техніка та флеш-накопичувачі.

Крім цього, в одному з кабінетів були виявлені грошові кошти невідомого походження в розмірі 191 тис гривень.

Нагадаємо, раніше “Прямий” повідомляв, що у Державній фіскальній службі підтвердили обшуки у головному офісі компанії “Київстар”.

Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter , Telegram та Instagram