ГПУ виявила “відмивання” доходів через заборонені Qiwi та WebMoney

Генеральна прокуратура України розслідує зловживання посадовців ДФС України щодо “відмивання” доходів, одержаних злочинним шляхом, з використанням заборонених в Україні електронних платіжних систем.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Зазначається, що під час досудового розслідуванням зокрема досліджуються “відмивання” доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, шляхом виведення за кордон грошових коштів з використанням криптовалют та заборонених в Україні електронних платіжних систем (Qiwi, WebMoney, YandexДеньги) та інших фінансових механізмів.

При цьому для організації таких схем, надання їм вигляду бізнес-проектів, застосовуються методи створення “фінансових пірамід”, залучаються громадяни для побудови реферальних програм тощо.

Встановлено, що до зазначених кримінальних правопорушень можуть бути причетні службові особи та власники низки суб’єктів господарської діяльності, а також пов’язані з ними фізичні особи.

Раніше “Прямий” повідомляв, що у Великій Британії на початку листопада затримали дружину колишнього очільника державного банку Азербайджана Заміру Хаджиєву. Жінка витратила 16 мільйонів фунтів на шопінг у найдорожчому універмазі Лондона Harrods протягом десяти років.

Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter , Telegram та Instagram.