Коломойському оголосили нову підозру
фото: Reuters
Олігарху Ігорю Коломойському було повідомлено про нову підозру в справі про незаконне заволодіння 5,8 мільярда гривень.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Коломойському було пред’явлено додаткову підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- Частина 3 статті 27, частина 3 статті 28, частина 2 статті 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення).
- Частина 3 статті 27, частина 5 статті 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах).
- Частина 3 статті 27, частина 3 статті 209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).
Слідство встановило, що в період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 мільярда гривень. Він використовував злочинне угруповання, щоб створити фейкові “внески готівки у касу банку”. Потім ці кошти були зараховані на рахунок Коломойського і стали реальними безготівковими коштами. Щоб легалізувати ці віртуальні активи, він використовував їх у своїй підприємницькій діяльності та здійснював розрахунки через них за кредитами та позиками.
Наразі триває досудове розслідування.
Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід ексвласнику “ПриватБанку” Ігорю Коломойському – два місяці тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в понад 509 мільйонів гривень. Його підозрюють у шахрайстві та відмиванні коштів.
Вранці 2 вересня олігарху Ігорю Коломойському вручили підозру у вчиненні легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом. Встановлено, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад пів мільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.
Раніше Національне антикорупційне бюро оголосило підозру колишньому голові правління Укрнафти, який разом іншими особами міг вивести з компанії 13,3 мільярда гривень. Ідеться про події 2015 року. За даними слідства, компанії, з якими укладалися договори постачання нафти, пов’язані з компаніями групи Приват і тодішнього власника Ігоря Коломойського.
Як повідомляв “Прямий”, 25 липня у Високому суді Лондона поновили засідання у справі ПриватБанку. Слухання стосувалися багатомільярдного позову ПриватБанку щодо шахрайства та незаконного привласнення коштів ексвласниками банку Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.
Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter, Telegram та Instagram.