Лондонський банк оштрафували за порушення британських санкцій проти РФ
Фото з відкритих джерел
Управління з впровадження фінансових санкцій Великої Британії (OFSI) оштрафувало лондонське відділення американського банку Citibank N.A. (CBNA London) на 4 732 830,58 фунта стерлінгів. Причиною стали порушення британських санкційних правил, зокрема обмежень проти Росії.
Про це йдеться у повідомленні OFSI, оприлюдненому 2 вересня.
Рішення про штраф OFSI ухвалило 11 серпня 2026 року, а оприлюднило його 2 вересня. Порушення стосувалися санкцій проти Росії 2019 року та глобальних антикорупційних санкцій 2021 року.
Більшість порушень припала на період із лютого до листопада 2022 року. В OFSI зазначили, що після запровадження нових санкцій банку довелося обробляти значно більше повідомлень, що створило додаткове навантаження на його внутрішні процеси.
Водночас британський регулятор наголосив, що не вважає, що банк навмисно порушував санкції. Однак виявлені помилки та недоліки були суттєвими й стосувалися різних напрямів роботи та систем CBNA London.
Зокрема, штраф у розмірі £4,732 млн став одним із заходів британської влади за недотримання фінансових санкцій.
Раніше повідомлялося, що Велика Британія розширила санкції проти Росії, додавши до списку обмежень 12 компаній, одну фізичну особу та шість суден. Нові санкції стосуються фінансового, енергетичного та промислового секторів РФ.
Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, X, Telegram та Instagram.