Незаконно мінімізували податки: в Одесі викрили масштабний конвертцентр
Фото: СБУ
В Одесі правоохоронці ліквідували незаконну діяльність міжрегіонального “центру мінімізації платежів до бюджету”
Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.
“Організатори конвертцентру використовували реквізити комерційних структур із ознаками фіктивності, які були зареєстровані на підставних осіб. “Обслуговувались” у конвертаційному центрі десятки потужних агропромислових підприємств України”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на замовлення клієнтів правопорушники шляхом проведення удаваних безтоварних операцій забезпечували незаконну мінімізацію податкових платежів до держбюджету. Вони також сприяли неповерненню валютної виручки та виведенню коштів у тіньовий обіг.
За попередніми підрахунками спеціалістів, у результаті протиправної діяльності конвертцентру протягом 2020 – 2021 років втрати державного бюджету лише з несплати ПДВ становили понад 100 млн грн. Точна сума завданих державі збитків встановлюється.
Правоохоронці провели одинадцять одночасних обшуків в Одеській, Харківській, Херсонській областях та у директора фіктивного підприємства у Київській області. Зокрема СБУ вилучила:
– оргтехніку із сформованими документами;
– печатки підконтрольних підприємств;
– первинну бухгалтерську документацію;
– чорнові записи ділків.
“У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Планується оголошення про підозру організаторам протиправної оборудки та посадовцям суб’єктів господарювання”, – додали у пресслужбі.
Нагадаємо, СБУ попередила про можливі російські теракти на Великодні свята.
Крім того, на Луганщині затримали терористів, які планували отруїти хлором українських військовиків
Раніше Служба безпеки України попередили потужну вірусну атаку на держоргани України, яку замовили спецслужби Російської Федерації.