Працівників одеського банку підозрюють у розкраданні 300 млн гривень

Генеральна прокуратура України підозрює працівників одного з одеських банків у незаконному привласнення 300 млн гривень.

Про йдеться у рішенні Печерського суду Києва.

У злочинні схемі взяли участь четверо службовців ПАТ “Марфін Банк”, які через фіктивні фірми протягом 2016-2017 років вивели з банку близько 300 млн гривень.

Службовці надавали кредити без застави на афілійовані підприємства, щоб в подальшому внести їх до статутного капіталу банку, використовуючи фіктивну схему докапіталізації.

Прокуратура попросила суд надати слідчим записи телефонних розмов та тексти повідомлень одного із фігурантів справи за лютий-травень 2017 року. Суд клопотання прокурорів задовольнив та зобов’язав ТОВ “Інтертелеком” надати відповідні дані.

Як повідомляв “Прямий”,  ГПУ підозрює розкрадання коштів на укріплення опорного пункту другої лінії оборони у зоні АТО.