Привласнення коштів УЄФА: поліція активізувала розслідування проти Суркіса

Національна поліція України розслідує кримінальне провадження за статтею “привласнення та розтрата майна” у зв’язку з перерахуванням коштів УЄФА на рахунки офшорної компанії “Ньюпорт Менеджмент Лтд”, яка пов’язана з братами Суркісами.

Про це йдеться у Реєстрі судових рішень.

Так, слідчі Нацполіції активізували свою роботу в напрямку розслідування справи з початком року. Три ухвали Голосіївського районного суду були отримані ними наприкінці січня.

Із заявою про злочин стосовно привласнення коштів УЄФА Українська асоціація футболу звернулася до ДБР, ГПУ та МВС ще наприкінці листопада минулого року.

Обґрунтовуючи клопотання про доступ до банківських рахунків, слідчі посилалися на встановлені досудовим розслідуванням обставини вчинення кримінального правопорушення.

“…встановлено, що 24.04.1999 року (час віце-президенства, а з 2000 року — президентства Григорія Суркіса у ФФУ) між Всеукраїнською громадською організацією “Федерація футболу України”, яку реорганізовано в Громадську спілку “Федерація футболу України”, а назву згодом змінено на — Громадська спілка “Українська асоціація футболу” (далі — ФФУ або УАФ) та компанією “Ньюпорт Менеджмент Лтд” (Британські Віргінські острови), укладено агентську угоду.

У відповідності до умов укладеної агентської угоди від 24.04.1999 року, ФФУ отримувала на свої рахунки через посередництво компанії “Ньюпорт Менеджмент Лтд” від “Союзу Європейських футбольних асоціацій” (далі — УЄФА) грошові кошти, призначені ФФУ для розвитку українського футболу.

За умовами агентської угоди від 26.04.1999 року, грошові кошти, отримані від УЄФА для ФФУ, також перераховувались компанією “Ньюпорт Менеджмент Лтд” іншим суб’єктам господарювання у сфері футболу на підставі розпоряджень ФФУ”, — йдеться в судових ухвалах.

Таким чином, суд дозволив слідчим мати доступ до банківських рахунків колишньої Федерації Футболу України в таких банках як: ПАТ “КБ “ПРЕМІУМ”, ПАТ “ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ” та ПАТ “СБЕРБАНК”.

Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter , Telegram та Instagram.