Росія обійшла санкції на мільярди доларів через мережу підставних компаній – ЗМІ
Фото: Pixabay
Росія змогла провести через міжнародні банки платежі на 6,9 млрд доларів в обхід санкцій. Для цього використовували мережу підставних компаній та платіжну систему А7, яку створили як альтернативу міжнародним розрахункам після відключення російських банків від SWIFT.
Про це пише Financial Times у своєму розслідуванні.
Систему А7 створив у Росії та Киргизстані проросійський молдовський олігарх Ілан Шор разом із російським державним Промсвязьбанком. У Росії її почали активно використовувати для оплати імпортних товарів після запровадження західних санкцій.
За даними FT, близько 100 підставних компаній, повʼязаних з А7, проводили платежі з кінця 2024 року до серпня 2025-го. Гроші проходили через ОАЕ, Гонконг, Індонезію та Киргизстан.
Три компанії працювали у Великій Британії. Проти однієї з них британський уряд запровадив санкції у травні 2025 року. Ще одна компанія працювала в Угорщині та стала одним із ключових каналів для проведення платежів до Євросоюзу.
Схема дозволяла російським компаніям оплачувати імпорт через банки, підключені до SWIFT. Підставні фірми вносили гроші на рахунки, після чого з них оплачували рахунки російських замовників.
Частина операцій стосувалася товарів військового та подвійного призначення, зокрема військового спорядження, нічних прицілів і загартованого скла. Серед замовників, за даними видання, були й російські силові структури.
Для проведення таких платежів компанії підробляли документи та використовували корпоративні печатки інших фірм. Також вони змінювали митні коди підсанкційних товарів на схожі коди продукції, яка не перебувала під обмеженнями.
Щоб не привертати увагу банків, великі суми також розбивали на кілька менших платежів. В одному випадку 20 млн юанів розділили на 12 операцій, в іншому таку саму суму провели шістьма платежами.
Один із банків в ОАЕ повідомив Financial Times, що вже виявив та закрив усі відомі йому рахунки, повʼязані з А7.
Standard Chartered, Citigroup, JPMorgan та Deutsche Bank заявили про дотримання правил боротьби з відмиванням грошей, однак детально коментувати розслідування не стали.
У А7 на запити Financial Times не відповіли.
Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, X, Telegram та Instagram.