7000 лет ограничений: кого касается новый пакет санкций СНБО

В мае Национальный банк Украины обновил порядок реализации санкций банками и небанковскими финансовыми учреждениями, президент Украины Владимир Зеленский подписал шесть новых указов о введении санкций от Совета национальной безопасности и Украины.

Как сообщает VKURSI, санкции ввели в общей сложности против 553 физических лиц и 1080 юридических лиц. Большинство из них касается граждан России и российских или кипрских компаний, которые включены в структуру собственности украинского бизнеса или интегрированы иным способом в экономику.

Большинство санкций было введено к российским компаниям и кипрским компаниям:

• 389 российских компаний попали под санкции, из них 68 – на 50 лет: всего они проведут под санкциями 6225 лет,
• 42 кипрских компаний оказались под санкциями на общее количество в 661 год, а 8 компаний оказались под санкциями на 50 лет каждая,
• 18 белорусских компаний оказались под санкциями на 180 лет.

Санкционный пакет от 27 мая затронул немалое количество российских и белорусских компаний. В частности, под санкциями оказались предприятия ВПК и причастные российские компании: предприятия, обслуживающие войну, и лица, через которых происходит управление этими компаниями.

Так, санкции коснулись российских железнодорожных компаний: АК «Зарубежстройтехнология», ООО «Инновационные технологии масел», ООО «Оборонрегистр», Научно-производственного предприятия «Автономные аэрокосмические системы — Геосервис». Под санкциями оказались «Телекоммуникационные компании МТС», «Навител» (разработчик навигационных систем для авто) и ООО «Навител Украина», зарегистрированное в Украине, а также электронные карты 2GIS, O2O Холдинг.

Что касается белорусских компаний, санкции были наложены на ОАО «Минский автомобильный завод», управляющая компания холдинга «Белавтомаз», ОАО «Минский НИИ Радиоматериалов» и другие.

Пакет санкций от 12 мая затронул большее количество юридических и физических лиц.

Что касается юридических лиц, то в перечень вошли:

• Группа VS Energy, связанная с россиянами Александром Бабаковым и Евгением Гинером, в частности, VS Energy International, VS Energy Latvia, Pumori Enterprises Investments Ltd, которые владеют рядом облэнерго в Украине и сетью гостиниц Premier Hotel.

Напомним, что 11 ноября Печерский районный суд Киева арестовал на доли в украинских предприятиях и ценные бумаги, конечными владельцами которых являются Гинер, Воеводин и Бабаков.

В частности, арестованы доли в уставных капиталах пяти компаний: АО «Житомироблэнерго» (95,54%), АО «Херсоноблэнерго» (99,99%), ЧАО «Кировоградоблэнерго» (72,9%), АО «Черновцыоблэнерго» ( 96,78%) и ЧАО «Ровнооблэнерго» (93,24%). Этими частицами в разных пропорциях владеют ООО «ВС Груп Менеджмент» и нидерландские «ВС Энерджи Интернешнл Н.В.» и Washington Holdings B.V, объединенных в группу VS Energy.

• Кипрские компании Reikartz Hotels and Resorts (Cyprus) Limited, Friotron Holdings Limited, связанные с Reikartz Hotel Group, созданной российским бизнесменом Юрием Васиным. Компаниям принадлежат различные украинские отели, как, например, ООО «Ривер Отель», ООО «Отель «Лондон»-«Кировоград», ООО «ГК «Замковый» и другие. Действующим конечным владельцем ООО «Рейкарц и Партнеры.Украина» указан Юрий Харсон, гражданин Германии.
• Repenio Holding Limited, Prosceno Trading Limited, Alveron Holding Limited, Naftech Pump Ltd, H.M.S. Technologies Limited – компании руководителя Сумского НПО Владимира Лукьяненко и его сына (гражданина РФ), владеющих АО «Сумский завод «Насосэнергомашем».
• OW Capital Management GmbH – австрийская компания совладельца Крюковского вагоностроительного завода (владеющего 25% акциями завода) россиянина Станислава Гамзалова.
• Starmill Limited, которой принадлежит 99,89% Криворожского железорудного комбината (КЖРК).
• Severstal Distribution и Keifel Trading Limited, связанные с российским миллиардером Алексеем Мордашовым. Последней компании принадлежит 100% акций туристического агентства ООО «ТТИК», работавшего ранее под брендом TUI.
• AEROC Investment Deutschland GmbH, которой принадлежит 100% акций компании «Аэрок», владеющей двумя газобетонными заводами в Украине.

Отдельный указ касался комбината «Запорожсталь». Согласно ему под санкции попали 13 физических и 28 юридических лиц: граждане Армении, российская государственная корпорация развития «ВЕБ.РФ», ППИ ООО «КС Групп» и ряд компаний, зарегистрированных на Кипре, Британских Виргинских островах, Багамах, в Украине, Большой Британии и Гонконге. С помощью этих лиц и компаний Россия сохраняла контроль над предприятием.

«Метинвест» в своих последних отчетах сообщал, что ему принадлежит 49,99% в капитале «Запорожстали». Другими крупными акционерами «Запорожстали» на конец 2022 года были Global Steel Investments Limited (12,34%), «Киев Секьюритиз Груп», принадлежащая предыдущей компании (24,5%), а также «Мидланд Кэпитал Менеджмент» (11 ,2%). Все эти компании очутились в санкционном списке.

Среди юридических лиц под ограничение попали также Ocean Plaza Project (Cyprus). Напомним, что еще в марте этого года по материалам Службы безопасности Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины относительно российского олигарха Аркадия Ротенберга, его сына, а также еще двух граждан России и конфисковал их активы, в частности, ТРЦ «Ocean Plaza». Стоимость изъятых активов составляет 300 млн. дол.

Также санкции коснулись ООО «Мейл.Ру Украина» (компания была включена в санкционный список еще в мае 2017 года, на этот раз санкции снова продлили), хотя это юридическое лицо находится в состоянии прекращения еще с 2016 года по данным реестра. 100% акций владеет кипрская компания «ВК.ком Холдингз Лимитед». Кстати, компания выступает ответчиком по судебному делу, которое длится уже почти 6 лет, о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Что касается физических лиц, под санкции попал руководитель НПО им. Фрунзе Владимир Лукьяненко и его сын, бывший нардеп Андрей Деркач (владельцы компании VS Energy). Напомним, что Андрей Деркач находится в розыске, а следствие установило, что нардеп в период с 2019 по 2022 год получил не менее 567 тысяч долларов от правоохранительных и разведывательных органов России за подрывную деятельность в Украине.

Также санкции ввели против Алены Лебедевой (дочки эксминистра обороны Украины Павла Лебедева 2012-2014 гг.), основательницы компании по ремонту и производству подвижного состава Aurum Group. Ее подозревают в поддержке страны-агрессорки из-за снабжения гражданской насосной продукции одним из заводов группы в 2018 году.

К слову, Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 мая ввел новые санкции против российского военно-промышленного комплекса.

Также следите за “Прямым” в Facebook, Twitter, Telegram и Instagram.