Дело о фортификациях получило новый поворот: НАБУ нашло оффшорную схему
Фото: Facebook
В ходе расследования возможных хищений на строительстве фортификационных сооружений детективы НАБУ вышли на вероятную схему отмывания средств через десятки украинских и иностранных компаний.
О новых деталях дела сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
По его словам, все началось с уголовного производства по возможным злоупотреблениям во время строительства фортификаций в Донецкой области. В октябре 2025 года во время обысков в одном из офисов в Киеве стражи порядка изъяли крупные суммы наличных и документы, которые, по данным следствия, могут быть связаны с финансовыми операциями ряда компаний.
Среди найденного были более 278 тысяч долларов, свыше 3,3 млн. гривен, а также документы, печати и регистрационные данные десятков украинских и зарубежных фирм.
После анализа изъятых материалов детективы установили движение средств через сеть компаний на протяжении 2024-2026 годов.
«В дальнейшем такие средства перечислялись между счетами указанных предприятий и аккумулировались на отдельных счетах, после чего конвертировались в валюту и выводились на счета фирм-нерезидентов», — сообщил Железняк.
По его словам, платежи оформлялись как оплата за товары, охранные услуги, консультации или разработку программного обеспечения, однако фактическое назначение этих операций вызывает вопросы у следствия.
Нардеп также обратил внимание, что среди фигурантов дела есть компании с названиями, похожими на известные международные ИТ-бренды.
«Именно поэтому их так назвали, чтобы у вас не вызывало никакого сомнения. Мол, Люксофт что-то там предоставляет, окей, ну, вроде бы это ок», — отметил он.
По данным депутата, часть компаний, документы которых изъяли во время обысков, зарегистрирована на Кипре, в Чехии и на Британских Виргинских островах — юрисдикциях, часто используемых для сокрытия конечных владельцев бизнеса.
«И да, вы сейчас читаете о чистом конверт-центре», — заявил Железняк.
Он также обратил внимание, что схема, по данным следствия, действовала и после смены руководства Государственной службы финансового мониторинга. В то же время, официальных подозрений руководству ведомства в рамках этого дела пока не объявляли.
Следует отметить, что данные обстоятельства являются частью досудебного расследования, а окончательные выводы о причастности конкретных лиц должны установить правоохранительные органы и суд.
Напомним, НАБУ провела обыски у всех фигурантов дела по хищению бюджетных средств на возведении фортификаций в Полтавской области.
Как сообщалось, НАБУ продолжает досудебное расследование по делу о возможном присвоении средств во время строительства фортификационных сооружений в Донецкой области, в котором фигурирует глава Госфинмониторинга Филипп Пронин.
К слову, в отчете для Еврокомиссии Коалиции украинских общественных организаций во главе с Лабораторией законодательных инициатив (ЛЗИ) указаны политические мотивы деятельности Председателя Госфинмониторинга Филиппа Пронина, на основании письма которого были введены санкции против Петра Порошенко.
Также следите за «Прямым» в Facebook , X , Telegram и Instagram.