Dragon Capital Томаша Фиалы заявил о давлении на бизнес

Одна из крупнейших инвестиционных компаний Украины, Dragon Capital, заявляет о давлении правоохранительных органов на свой бизнес, несмотря на многочисленные заявления руководства государства и Генеральной прокуратуры о необходимости прекращения такой практики.

Как отметила инвестиционная компания Томаша Фиалы, сотрудники правоохранительных органов «проявляют повышенное внимание» к ТРЦ Victoria Gardens во Львове.

За последние несколько месяцев сотрудники Бюро экономической безопасности уделяют повышенное внимание деятельности торгового и развлекательного центра Victoria Gardens (ТРЦ VG) во Львове, одного из ключевых активов Dragon Capital, который был приобретен у турецких бизнесменов в марте 2018 года, сообщает Dragon Capital.

Сначала детективы ТУ БЕБ в г. В Киеве в уголовном процессе, открытом в 2017 году, то есть до приобретения актива, были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налога при продаже ТРЦ VG с ООО «Феникс-Капитал» на ООО «Европолис Проперти Холдинг» (текущий владелец ТРЦ VG).

Dragon Capital заявила, что представила необходимые объяснения и документы. Сотрудники, в том числе во Львове, были допрошены с участием детективов ТУ БЕБ во Львовской области.

Однако в мае этого года ООО «Европолис Проперти Холдинг» получило требование уже от детективов ТУ БЭБ во Львовской области, но уже в другом уголовном деле от 2017 года, о предоставлении тех же объяснений и документов по той же самой операции, подчеркнула инвесткомпания.

После того, как ООО «Европолис Проперти Холдинг» предоставило свои объяснения и напомнило, что данные обстоятельства уже были предметом расследования другого территориального управления БЭБ, компания получила от львовских детективов очередное требование с предупреждением о возможном проведении выемок и обысков, говорится в сообщении.

«Dragon Capital считает, что дублирование работы детективов БЭБ и вовлечение компании в «исторические» уголовные разбирательства являются формой давления на бизнес. Dragon Capital призывает прекратить такую практику и обеспечить благоприятные условия для ведения бизнеса в Украине. Компания надеется на поддержку государственных органов в создании прозрачной и справедливой бизнес-среды», — говорится в заявлении Dragon Capital.

В 2018 году Dragon Capital приобрела корпоративные права Phoenix Capital LLC, которая в то время принадлежала ТРЦ VG. На момент покупки общая сумма накопленных убытков ООО составляла около 500 млн. грн., из которых основная сумма составляла разницу в курсах по кредиту от компании-нерезидента.

Как отметила инвестиционная компания, предыдущий владелец компании — иностранная компания GLOBCON LIMITED и ее бенефициарные владельцы — столкнулись в 2017 году с попытками рейдерского захвата ТРЦ VG, организованными бывшим директором Phoenix Capital LLC совместно с другими лицами.

Продавцы заверили, что предотвратили какие-либо незаконные требования к новому владельцу Phoenix Capital LLC/TLC VG, в том числе в связи с более чем пятью уголовными делами, возбужденными в 2017 году.

Однако, как оказалось, несмотря на смену владельцев Phoenix Capital LLC, попытки рейдерского захвата ТРЦ VG не прекратились, и Dragon Capital столкнулась с угрозой потери контроля над приобретенными на законных основаниях активами, заявила инвесткомпания.

Для создания дополнительной юридической защиты ТРЦ VG от незаконных посягательств было принято решение о продаже ТРЦ VG другой компании группы Dragon Capital по рыночной цене, определенной независимым экспертом.

По результатам такой продажи ООО «Феникс-Капитал» уплатило в сентябре 2018 года непосредственно в бюджет НДС в размере более 80 млн грн.

После этого компания провела реконструкцию и другие улучшения недвижимости на общую сумму более 250 млн. грн., что значительно увеличило рыночную стоимость ТРЦ VG.

Эти операции были проверены налоговой службой в 2021 году во время плановой документальной выездной проверки, сообщила инвестиционная компания.

ООО «Европолис Проперти Холдинг» (нынешний владелец ТРЦ VG) начал платить НДС от операций по сдаче в аренду площадей в ТРЦ VG непосредственно в бюджет с февраля 2021 года. В настоящее время это составляет около 9 млн. грн. в месяц.

По итогам 2023 года ООО стало прибыльным: за год было уплачено 54,5 млн грн. налога на прибыль, а за первый квартал 2024 года — 12 млн грн., сообщил Dragon Capital.

Также следите за «Прямым» в Facebook, Twitter, Telegram и Instagram.