Фиктивные компании и «отмывание» 500 миллионов гривен: в Украине разоблачили масштабную коррупционную схему в оборонной сфере

В Украине разоблачили схему легализации оборонных средств на сумму более 578 млн гривен через фиктивные компании. Двум организаторам и теневому бухгалтеру уже сообщено о подозрении, следствие продолжается.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, в 2023-2024 годах должностные лица одного из предприятий оборонной сферы действовали в сговоре с организаторами так называемого «конвертационного центра». Через поддельные документы они создали механизм вывода и наличия государственных средств, уплаченных за оборонные заказы.

За этот период государственные заказчики перечислили предприятию более 2,5 млрд гривен за контракты по ремонту военной техники и оборудования. Часть этих средств направлялась на счета подконтрольных фиктивных компаний под видом оплаты за поставку запасных частей для Вооруженных Сил Украины.

«Деньги проходили через сеть подставных лиц и предприятий, обрабатывались и возвращались организаторам схемы. За услуги по легализации средств участники получали 4–5 процентов комиссии», – сообщили в ОГП.

Следствием установлено, что руководители компаний-поставщиков фактически проживают на временно оккупированной территории и не могли законно управлять украинскими предприятиями или подписывать договоры. Часть владельцев этих компаний вообще не существует по данным иностранных реестров.

По заключению Государственной налоговой службы Украины, финансовые операции на сумму более 576 млн. гривен имеют признаки легализации средств, полученных преступным путем.

Досудебное расследование осуществляют следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований НПУ. Проверяется полный круг лиц, причастных к схеме и возможность существования аналогичных правонарушений в сфере оборонных закупок.

«Согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления до установления вины обвинительным приговором суда», – напомнили в правоохранительных органах.

К слову, директор НАБУ Семен Кривонос заявил о проблемах с отслеживанием средств, связанных с оборонными закупками.

Как известно, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят масштабную операцию «Мидас» по разоблачению коррупции в сфере энергетики. По данным следствия, установлена деятельность высокоуровневой преступной организации, контролирующей финансовые потоки и кадровые решения в государственных энергетических структурах.

Также следите за «Прямым» в Facebook , Twitter , Telegram и Instagram.