Глава СБУ Баканов до сих пор руководит испанской фирмой, которую основал автор «Студии Квартал-95»
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов занимает руководящую должность в испанской фирме Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada. При этом, государственный служащий Украины не может входить в руководящие органы частных структур — это нарушение антикоррупционного законодательства.
Об этом сообщают журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях«.
Компания Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada (в переводе — «Новая Зеленая земля») зарегистрирована в провинции Жирона. Иван Баканов с 2015 года и по сей день занимает в ней должность «administrador único», то есть единоличный администратор, лицо уполномоченное на все действия от имени фирмы.
Основателем компании выступает кипрская компания Davegra LTD, которой владеет Андрей Яковлев, автор «Студии Квартал-95», где работал Владимир Зеленский до президентства.
Уставный капитал фирмы — 3000 евро. Она специализируется на возведении зданий и на широком спектре операций с недвижимостью. Впрочем, ведет она какую-то деятельность и какую именно, из открытых реестров узнать невозможно — фирма не подает годовые отчеты.
Из-за неподачи отчетов фирма Nueva Tierra Verde, администратором которой является действующий глава СБУ, попала в список нарушителей налоговой инспекции Испании. Осенью 2019 года у нее временно отозвали налоговый идентификационный номер — это тип санкции, направленный на то, чтобы заблокировать деятельность компании до устранения нарушения. Также за это предусмотрен штраф, размер которого колеблется от 1200 до 60 тысяч евро — в зависимости от размера уставного капитала.
Компания нарушила раздел седьмой Королевского законодательного указа Испании (№1/2010), в котором говорится, что администраторы компаний обязаны в течение трех месяцев с конца финансового года подготовить годовой отчет, включающий в себя информацию о балансе, прибыли и убытках, изменения собственного капитала за год и движение средств.
В Государственном реестре юридических лиц провинции Жирона (где учитывается эта компания) журналистам подтвердили, что эта фирма действующая, и не считается ликвидированной — администратор сначала должен устранить все нарушения и подать отчеты.
Должность «administrador único», которую занимает Иван Баканов, по испанскому законодательству, это должность единоличного управляющего компанией, он принимает все решения, на него возложены все права и обязанности по отношению к деятельности компании.
Впрочем, по украинскому законодательству, председатель СБУ не имеет права быть руководителем частного юридического лица, говорится в материале. Это прописано в 25 статье Закона Украины «О предотвращении коррупции», которая запрещает государственным служащим «входить в состав правления, других исполнительных или контрольных органов, наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли».
«Антикоррупционное законодательство запрещает как главе СБУ, так и любому должностному лицу занимать руководящие должности на предприятии, которое занимается предпринимательской деятельностью и цель которой — получение прибыли. Это запрещено. Нарушение должно документально подтвердить НАПК. Составить админпротокол и направить его в суд», — отметил в комментарии журналистам юрист «Центра противодействия коррупции» Андрей Савин.
Иван Баканов отказался от отдельного интервью по этому поводу, но пресс-служба СБУ предоставила такой письменный комментарий: «Широко известный факт, что задолго до назначения на должность главы СБУ Иван Баканов успешно занимался бизнесом. В том числе и за рубежом. Однако подчеркиваем, что, следуя требований закона, он не занимается коммерческой деятельностью с момента назначения на государственную должность. Компания «Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada» официально приостановила свою деятельность в 2019 году, что отражено в соответствующем реестре юридических лиц», — отметили в пресс-службе СБУ.
На аргумент, что в Государственном реестре Испании эта компания значится как таковая, что не ликвидирована, а Иван Баканов до сих пор является ее действующим единоличным администратором, в пресс-службе СБУ отметили, что с этим вопросом «будут разбираться». Также по просьбе журналистов им не предоставили подтверждений, что Иван Баканов совершал какие-то действия для выхода из руководящего органа этой компании с момента назначения на высокую государственную должность.
КАК НЕ ПЛАТИТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ — ЛАЙФХАК ОТ ИВАНА БАКАНОВА
Также стало известно, что семья главы СБУ продолжает пользоваться запрещенной соцсетью «Одноклассники».
WATCHDOGS.РАССЛЕДОВАНИЯ: АГЕНТ 095 БАКАНОВ. ТАЙНЫ ГЛАВЫ СБУ
Также следите за «Прямым» в Facebook, Twitter, Telegram и Instagram.