«Грабят дважды»: стало известно о «схеме» продаж украинской пшеницы в рамках «Зернового соглашения»
FILE PHOTO: Ukrainian flag is covered with grains in this picture illustration taken May 9, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Журналистка издания «ZN.UA» Юлия Самаева провела расследование относительно вывоза зерна из Украины и выяснила, что в рамках этой «схемы» нашу страну фактически обворовывают, причем происходит это дважды.
Как показал анализ поставок украинской пшеницы во втором полугодии 2022-го, первый раз грабеж происходит, когда зерно продается по самым низким в мире ценам.
Второй – когда деньги от его продажи «оседают» не в Украине, лишая государство части налогов и валютной выручки.
Реализуется эта схема через открытие компаний на подставных лиц и потерянные паспорта.
«Это истории об откровенном криминале, когда зернотрейдингом занимаются компании, цель которых проста — продать зерно и закрыться до того момента, пока не наступит срок возврата валютной выручки. Это буквальное вымывание денег из страны в самые трудные для нее времена», — отмечается в расследовании.
По данным источника ZN.UA на рынке, дело зашло уже так далеко, что теперь у фиктивных компаний даже счетов в банках нет, а сразу в соглашении прописывают, что оплату должно получить третье юрлицо в другой юрисдикции.
В 2022 году эта схема реализовывалась через поставки пшеницы в Турцию, Румынию, Испанию, Польшу, Индонезию, Италию, Бангладеш.
А выручка в этот же период оседала преимущественно в Швейцарии, Великобритании, Кипре, Польше, ОАЭ, Венгрии, Сейшельских островах. Впрочем, более тщательный анализ показал еще немало оффшорных и низконалоговых юрисдикций, в которых оседает наша выручка за проданную пшеницу. Чем оффшорнее, тем дешевле.
Кто же стоит за этими странами и поставками?
Журналистка решила объяснить на примере поставки нашей пшеницы в Бангладеш. Прямых поставок (когда товар и деньги идут напрямую в Бангладеш) нет. Соответственно, и поставщики — обычно известные глобальные трейдеры.
Поэтому трудно было не заметить среди давно известных названий AGRI1 TRADING. Интересная компания: зарегистрирована в Великобритании, один акционер, уставный капитал 100 фунтов, дата регистрации — 26 июля 2022 года, то есть через четыре дня после подписания в Стамбуле «зернового соглашения». Владелец и директор компании — украинка Надежда Нагаева.
Мы продавали пшеницу в Бангладеш в среднем по 198 долларов. за тонну, то есть вдвое дешевле среднерыночной, поставок дороже 300 дол. вообще не было.
Но от британской компании украинки Нагаевой в Бангладеш завозилась пшеница уже по целиком рыночной цене в 363 дол. за тонну.
«Если ты можешь что-то продать вдвое дороже, чем купил, это очень выгодно. И знаете, даже классическая перепродажа не нужна: схемы с «заменой в море» как товаров, так и поставщиков — давняя головная боль мировой торговли», — пишет Юлия Самаева .
Казалось бы, в Украине есть целый триумвират контролеров, которые могут в один день все это остановить: налоговая проверяет происхождение экспортируемого товара и признаки фиктивности, сигнализирует таможне, которая стоит на смерть, но не выпускающая партии из страны, а БЭБ с утра до ночи расследует и расследует, чтобы все виновные понесли наказание. Они целый межведомственный протокол об этом подписали в сентябре прошлого года, когда всплыли первые продажи по 50–100 дол.
«Но мы взглянули на всякий случай еще раз на данные, — и с сентября ничего не изменилось», — подчеркнула журналистка.
Они, вероятно, тоже взглянули, потому что уже в январе созвали временную следственную комиссию, чтобы разобраться, чего же такой ловкий план не сработал. И в январе БЭБ и СБУ провели обыски на таможне, насчитав в схеме по меньшей мере десяток чиновников, 370 фирм и 5 млрд грн убытков для госбюджета.
Результат потрясающий — вместо подозрений и производств созывается очередная ВСК. А еще на «сливных бачках» один за другим начали появляться тексты, как таможенники/налоговики/БЕБовцы (нужно подчеркните) «прикуривают» на зерне.
Также следите за “Прямым” в Facebook, Twitter, Telegram и Instagram.