Как «Альфа-групп» пытается обойти санкции: письма российских оппозиционеров, подставные лица, вывод активов в оффшоры, рейдерство и суды
Антироссийские санкции против ключевых бенефициаров российской системы не только не идут на убыль, а наоборот, набирают обороты. В начале августа под очередной санкционный удар попали владельцы «Альфа-групп» – Михаил Фридман, Петер Авен, Герман Хан и Алексей Кузьмичев.
Санкции в отношении них ввел Минфин США в связи с тем, что они являются членами наблюдательного совета «Альфа-групп». Относительно Авена также говорится, что он возглавляет правление российской страховой компании, Фридман принимает участие в деятельности Российского союза промышленников и предпринимателей, Хан руководит строительными компаниями в России, а Кузьмичев – инвестиционной компанией. Следует отметить, что перечисленные лица уже находятся под санкциями других стран и всячески пытаются из-под этих санкций выйти.
Так, известно, что Авен и Фридман оставили совет директоров «Альфа-банка», Хан и Кузьмичев вышли из состава его акционеров. Избавиться от своих долей в банке планируют и Фридман с Авеном. Кроме того, они стали финансировать российскую оппозицию, в частности, Алексея Навального и его Фонд борьбы с коррупцией. В результате чего соратник Алексея Навального Леонид Волков направил на имя главы европейской дипломатии Жозепа Борреля письмо с просьбой снять санкции в отношении Авена, Фридмана, Кузьмичева и Хана. В марте Волков назвал это «большой политической ошибкой». Однако это письмо лишь вызвало скандал в среде самих «навальнистов», а владельцам «Альфа-групп не помог.
Между тем Авен и Фридман оспаривали решение о введении санкций в европейских судах, а Михаил Фридман даже упомянул о своем украинском происхождении – бизнесмен родился во Львове – впрочем, почему-то забыв при этом свою поддержку действий российских властей по Украине и участие в финансировании этого процесса. Петер Авен также стал настаивать, что он не россиянин, а гражданин Латвии, с которой «связан исторически». Это произошло после того, как Бюро защиты Конституции Латвии заявило о намерении лишить гражданства совладельца «Альфа-Групп» Петра Авена.
В Украине в отношении одного из бенефициаров группы, Михаила Фридмана, генеральная прокуратура возбудила уголовное дело. Говорится о выводе 700 миллионов гривен из Sense bank, совладельцем которого был Фридман вместе со своими партнерами по Альфа-групп Косоговым и Авеном.
До 1 декабря 2022 года банк работал под названием Альфа-банк Украина, что свидетельствовало о его принадлежности к Альфа-групп, которая имеет огромные активы в Украине. Ей, в частности, принадлежат страховые компании («Альфа лизинг», «Альфа страхования»), вода («Моршинская») и связь («Киевстар»).
Переименование Альфа-банка не помогло – он был национализирован, хотя его владельцы пытались вывести его из-под санкций, передав право голоса по своим акциям гражданину Болгарии Симеону Дянкову. Однако движение средств у Sense bank все равно продолжали контролировать Фридман с партнерами.
Как заявила Украинская Генпрокуратура, к национализации банка Фридман «с привлечением подконтрольных ему учредителей и руководителей этих компаний вывел активы банка под видом выплаты роялти за использование торговых знаков, ранее принадлежавших материнскому банку в России. В 2021 году право собственности на эти торговые знаки переоформлено на кипрского нерезидента для обеспечения возможности применения условий льготного налогообложения и положений Конвенции об избежании двойного налогообложения.
Таким образом, российских олигарх вместе с другими соучастниками обеспечил умышленное уклонение от уплаты налогов в Украине должностными лицами причитающегося ему украинского банка при выплате роялти в адрес оффшорной кипрской компании».
В рамках расследования уголовного дела также составлено сообщение о подозрении трем руководителям кипрских компаний по фактам содействия в подделке документов и легализации средств на общую сумму 169 млн грн, а также бывшим руководителям украинского банка в умышленном уклонении от уплаты налогов на общую сумму свыше 18 млн грн , совершенное в интересах русского олигарха».
О ком именно и какие именно кипрские компании идет речь, в ОГПУ не сообщают. Однако известно, что накануне национализации, по данным НБУ, владельцами прямого существенного участия в банке были ABH Ukraine Limited (Кипр) и ABH Holdings S.A. (Люксембург).
Если относительно судьбы бывшего «Альфа-банка Украина» все более или менее понятно, то будет ли национализирована компания «Киевстар», которая является одним из самых мощных телекоммуникационных операторов Украины и также принадлежит «Альфа-групп», неизвестно. Относительно ее дальнейшей судьбы власти страны хранят молчание.
Однако это вызывает множество вопросов в свете того, что с началом великой войны бенефициары «Альфа-групп» стали активно менять структуру собственности подконтрольных компаний во избежание санкций. Еще в прошлом году «Радио.Свобода» провело расследование свидетельствовавшее, что Михаил Фридман исходит из владения своими активами. Для этого, кроме публичных писем с призывами к пониманию и финансированием российской квази-оппозиции, олигарх использовал еще несколько приемов.
В частности, изменение названий, как это произошло с Альфа-банком Украина, и переписывание активов на подставных лиц. Так сразу после введения санкций против Авена и Фридмана свои доли в банке на другого партнера – Андрея Косогова – переписали другие совладельцы «Альфа-групп» Герман Хан (20,9659%) и Алексей Кузьмичев (16,3%). Но они так спешили, что не согласовали такую процедуру с Национальным банком Украины, поэтому Нацбанк наложил штраф и запретил такое отчуждение. Результатом стало уголовное дело и национализация.
Однако есть и более успешные кейсы такой переписки. Для этого среди прочего в структуре «Альфа-групп» существует компания А1, которая занимается инвестициями. Хотя за формулировкой «инвестиции» в случае А1 действительно кроется обычное рейдерство, а одним из направлений ее деятельности является захват активов умерших бизнесменов, чьи родственники и законные наследники часто просто не ориентируются в ситуации и не в состоянии защитить свои законные интересы. Конечно, речь идет об активах, которые стоят десятки и сотни миллионов – А1 отслеживает такие случаи и включается в борьбу за наследство.
Один из примеров – дело с рейдерским захватом конструкторского бюро «Корунд-М» в России. После смерти одного из его совладельцев, Александра Ставицкого, другой владелец Владимир Бетелин, которому принадлежало 50% компании, обнаружил, что вдова покойного компаньона продала унаследованную ею долю компании А1, которая на правах акционера инвестировала в Корунд-М средства, вытеснив в такой способ Бетелина из числа совладельцев:
«Корунд-М» – гораздо меньший актив, чем тот же «Киевстар» или бывший Альфа-банк. Однако пример с ним показывает, что «Альфа-групп» – это многоуровневая структура, имеющая свои подразделения для решения соответствующих задач. Еще одним примером деятельности в этом направлении может служить история с яхтой «Черная жемчужина», которая входит в наследство покойного миллиардера Олега Бурлакова.
Несмотря на наличие официального завещанияе, согласно которому все имущество переходит к жене Бурлакова, неожиданные претензии к наследству заявила сестра миллиардера Вера Казакова и ее муж Николай Казаков. Наследие покойного Бурлакова – а к моменту смерти в июне 2021 года его активы в разных странах мира оценивались в три миллиарда фунтов стерлингов – в случае, если удастся оформить его на Казаковых, будет фактической собственностью «Альфа-групп», однако не будет подпадать под санкции, поскольку номинальными владельцами будут выступать граждане Эстонии Казаковы, формально никак не относящиеся к «Альфа-группам».
Для этого компания А1, занимающаяся инвестициями и входящая в группу, ведет кейс Казаковых. В интересах Казаковых выступает солиситор (т.е. адвокат, имеющий право работать в судах Англии) Дмитрий Алексеевич Черненко, член адвокатской коллегии под названием А1. То, что название адвокатской коллегии и название инвестиционной компании, входящей в «Альфа-группы», совпадают, вовсе не случайное совпадение.
Дмитрий Черненко несколько раз давал показания по судебным делам в Лондоне как свидетель Российского агентства по страхованию вкладов (АСВ). В том числе участвовал в процессах поиска активов Внешпромбанка. Черненко также участвовал в деле против Александра Катунина. Его показания под присягой привели к тому, что банк ВТБ заморозил активы бизнесмена. В настоящее время Черненко участвует в процессах в Англии на стороне Казаковых.
Одним из управляющих партнеров коллегии А1 является Дмитрий Павлов, о чем заявлял в 2020 году в интервью РБК. Еще один управляющий партнер А1 – Андрей Елинсон. Что интересно – фамилия Павлова в так называемой «партнерской программе» А1 стоит в одном ряду с фамилиями бенефициаров «Альфа-групп».
Считается, что именно Павлов, Черненко и Коллегия А1 играют важную роль в деле Казаковых. Им помогает Марина Руднева – супруга Дмитрия Павлова. В 2011 году она стала генеральным директором компании O1 Group Бориса Минца. 2019 возглавила девелоперскую компанию Vos’hod. Оба живут между Лондоном и Москвой. Марина Руднева – персона достаточно интересная. Это именно к ней пошел брошенный Ксению Собчак Максим Виторган.
Однако жить с актером, пусть и известным, бизнес-вумен не пожелала, поэтому выбрала более перспективную партию – Дмитрия Павлова из Коллегии адвокатов А1.
Что касается коллегии А1, то «клубничкой» относительно личной жизни ее руководителей интересные подробности вокруг нее не заканчиваются. Именно в этой компании в свое время работал Александр Винокуров – зять министра иностранных дел РФ Лаврова. Под его руководством были захвачены предприятия «Евродон», «Будфарфор» и т.д. Методы у него были довольно строгие – например, летом 2014 завод «Стройфарфор» в Ростовской области атаковали около сотни людей с оружием.
Следует напомнить, что 20 мая гостиница в Тбилиси, где остановился Винокуров и его жена, Екатерина Винокурова, дочь Лаврова, была окружена грузинскими активистами, которые потребовали, чтобы россияне немедленно уехали из Грузии. «Мы не дадим превратить Грузию в дачный поселок для семьи Лаврова» – скандировали активисты. В результате свадьбы, на которую приехал зять Лаврова с группой россиян, пришлось отменить, а россияне вернулись на родину.
Самым известным из активов, на которые претендует Альфа-групп в этой войне за наследство Олега Бурлакова, является яхта Черная жемчужина, построенная по инновационным технологиям и стоимость которой достигает рекордных 400 миллионов евро. Она таинственно исчезла в прошлом году со стоянки в Черногории и также таинственно появилась в Карибском море, где на ней были замечены небезызвестные россияне.
Очевидно, что Вера и Николай Казаковы и солиситор Дмитрий Черненко, представляющий их интересы в судах Великобритании, способствуют «Альфа-групп» в уклонении от международных санкций. Фактически это дает основания для введения санкций, не только от Великобритании, но и от стран Евросоюза и США и Канады, в отношении них самих. Основание – Казаков, выступающий в роли номинала, и представляющий его как юрист Черненко предоставляют услуги подсанкционным российским структурам во избежание санкций. Тем более что подобные прецеденты уже есть.
Как сообщал РБК, в апреле нынешнего года «Великобритания заявила, что санкции были введены против двух лиц, которых она обвинила в том, что они были «финансовыми посредниками» российских бизнесменов Романа Абрамовича и Алишера Усманова. Ими оказались киприоты управляющий бухгалтерской фирмой Димитрис Иоаннидис и занимающийся юридической практикой Христодулос Василиадис».
Кейс Казаковых, Дмитрия Черненко и адвокатской коллегии А1 – как раз из той же серии, то есть против них необходимо ввести санкции при содействии подсанкционным российским бизнесменам в обходе международных санкций. При этом следует учитывать, что «Альфа-групп» и, соответственно, ее подразделение А1 – бизнес-группа очень близка к Кремлю и прямо причастна к финансовому обеспечению агрессивной войны. Структуры «Альфа-групп» получали деньги прямо из военного бюджета РФ уже и после 24 февраля 2022 года. И продолжают получать.
Как выяснили журналисты «Схем», за последние пять лет Росгвардия выплатила компании «Альфа-страхование», входящей в «Альфа-групп», не менее 280 миллионов рублей. В частности, «Схемы» продемонстрировали контракты 2022 на страхование КамАЗов подразделений Росгвардии в Калужской, Воронежской, Тульской и Брянской областях. Эти машины впоследствии были замечены в колоннах военной техники, возвращавшейся из Украины.
То есть, действуя в пользу А1 как стержневой, опорной структуры Альф-групп, Казаковы, Черненко и другие прямо способствуют людям и структурам, которые зарабатывают деньги на войне. И тем самым опосредованно являются бенефициарами этой войны.
Итак, то, что против владельцев Альфа-групп началась настоящая санкционная война, они сами, скорее всего, прекрасно понимают. Отсюда и все их попытки вспомнить о своих «украинских, латвийских, израильских» и других корнях. Но пока усилия международного сообщества сосредоточены на верхушке активов «Альфа-групп», а пример с действиями А1 показывает, что Фридман, Хан, Авен и Кузьмичев создали достаточно гибкую структуру, позволяющую им перевести значительную часть своих активов на малозаметные номиналы, которые с формальной точки зрения не имеют к ним никакого отношения. Как власти Великобритании, Евросоюза и Украины должны на это реагировать?
Также следите за “Прямым” в Facebook, Twitter, Telegram и Instagram.