Коломойскому вручили подозрение в мошенничестве и легализации имущества

Утром в субботу, 2 сентября, олигарху Игорю Коломойскому вручили подозрение в совершении легализации имущества, полученного мошенническим путем

Об этом информируют пресс-центры СБУ и Офиса генпрокурора.

«По материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности уведомление о подозрении в совершении преступлений получил фактический владелец крупной финансово-промышленной группы Игорь Коломойский», — говорится в сообщении.

Подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪ ст. 190 (мошенничество);

▪ ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Установлено, что в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Досудебное расследование процессуального руководства Офиса Генерального прокурора продолжается.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро объявило подозрение бывшему главе правления Укрнафты, который вместе с другими лицами мог вывести из компании 13,3 миллиарда гривен. Речь идет о событиях 2015 года. По данным следствия, компании, с которыми заключались договоры поставки нефти, связаны с компаниями группы Приват и тогдашнего владельца Игоря Коломойского.

Как сообщал «Прямой», 25 июля в Высоком суде Лондона возобновили заседание по делу ПриватБанка. Слушания касались многомиллиардного иска ПриватБанка о мошенничестве и незаконном присвоении средств экс-владельцами банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Также следите за “Прямым” в Facebook, Twitter, Telegram и Instagram.