Кому НАБУ сообщило о подозрении в рамках коррупционного дела: названы имена

Журналисты «Схем» установили имена лиц, которым детективы НАБУ сообщили о подозрениях в рамках расследования коррупции в энергетике.

Об этом говорится в материале «Радио Свобода».

Как известно, подозрения получили семь участников организации. По данным источников издания в правоохранительных органах, речь идет о соучредителе «Студии «Квартал 95», бизнесмене Тимуре Миндиче, который на пленках НАБУ имеет имя «Карлсон», бывшего советника главы Минэнергетики Игоря Миронюка («Рокет»), исполнительного директора по безопасности «Энер».

Кроме них, детективы разоблачили четырех «работников» так называемого «бэк-офиса» или «прачечной» — места, где осуществлялась легализация средств — Александра Цукермана («Шугармена»), Игоря Фурсенко («Решика»), Лесю Устименко и Людмилу Зорину.

Как отмечают журналисты, в антикоррупционном бюро Фурсенко называют бухгалтером «бэк-офиса». Решик зарегистрирован как частный предприниматель с основным видом деятельности – консультирование по вопросам информатизации. На обнародованных пленках он жаловался, что нести коробку с деньгами — это некое удовольствие.

Устименко является частным предпринимателем. Указано, что основной вид деятельности — «Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения».

По информации «Схем», два года назад она завладела паркоместом в доме, по адресу которого расположена «прачечная». Также предположительно ее муж родом из России, а в 2015 году получил украинский паспорт.

Еще одна подозреваемая — Зорина, имеющая зарегистрированный ФЛП с видом деятельности — консультирование по коммерческой деятельности и управлению.

Следует отметить, что пятерых подозреваемых уже задержали, еще двое — Миндич и Цукерман — находятся за пределами Украины.

Напомним, НАБУ и САП проводят масштабную операцию «Мидас» по разоблачению коррупции в сфере энергетики . По данным следствия, установлена деятельность высокоуровневой преступной организации, контролирующей финансовые потоки и кадровые решения в государственных энергетических структурах.

Известно, что Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева , через который фигуранты коррупционной схемы в энергетике легализовывали незаконно полученные средства.

Следует отметить, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении 7 лицам , причастным к масштабной коррупционной схеме в АО НАЭК «Энергоатом».

Ранее НАБУ и САП задокументировали, как участники коррупционной схемы в энергетике передавали деньги бывшему вице-премьер-министру Украины .

Также следите за «Прямым» в Facebook , Twitter , Telegram и Instagram.