Киберполиция ликвидировала схему с «крепостными» авто: аферисты «заработали» более двух миллионов гривен
фото: пресслужба Нацполіції
Национальная полиция Украины совместно с молдавскими коллегами разоблачила преступную группировку, занимавшуюся мошенничеством под видом доставки авто из США. Злоумышленники обманули по меньшей мере пятерых украинцев более чем на 2 миллиона гривен. Лидер банды, гражданин Украины, задержан в Молдове.
Об этом сообщает пресс-служба киберполиции.
В результате совместной спецоперации стражей порядка Украины и Республики Молдова удалось прекратить деятельность транснациональной преступной группировки, которая под видом импорта автомобилей из США систематически выманивала деньги у граждан Украины.
Киберполиция Киева, следственное управление ГУНП в Киеве, прокуратура столицы Украины, а также Национальный инспекторат расследований Республики Молдова и ее Прокуратура по борьбе с организованной преступностью создали совместную следственную группу.
По данным следствия, организатором схемы оказался 36-летний гражданин Украины, последние несколько лет проживавший в Молдове. К преступной деятельности он привлек свою жену и знакомых.
Мошенники создали в социальных сетях десятки фейковых аккаунтов, через которые предлагали «выгодные условия» доставки автомобилей из США. Для оформления «заказа» клиентам предлагали вносить подписку — средства перечислялись на счета участников группировки или передавались наличными.
После этого мошенники требовали дополнительных переводов — якобы на «непредвиденные расходы», связанные с растаможкой. Когда жертвы прекращали платить, аферисты просто исчезали из виду, не предоставив никаких услуг.
В рамках операции проведено 14 обысков в Молдове и Украине: по местам проживания фигурантов и в их транспортных средствах. Правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, наличные деньги и автомобиль премиумкласса.
На сегодняшний день задокументировано по меньшей мере 5 эпизодов мошенничества, а общая сумма нанесенного ущерба превышает 2 миллиона гривен.
Организатор группы уже задержан в Молдове. Ему инкриминируют ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Республики Молдова – мошенничество в особо крупных размерах, совершенное организованной группой. В настоящее время продолжается формирование доказательной базы для других участников группировки. Правоохранители также не исключают, что количество пострадавших может возрасти. Расследование продолжается.
Напомним, что во Львове прокуратура сообщила о подозрении директору благотворительного фонда, реализовавшего мошенническую схему и завладевшем средствами, предназначенными для Вооруженных Сил Украины.
Также следите за «Прямым» в Facebook , Twitter , Telegram и Instagram.