Манафорт отмывал миллионы Януковича через украденный паспорт донецкого парикмахера

Пока в США продолжаются судебные процессы над политтехнологом Полом Манафортом, киевского парикмахера Евгения Касеева вызывают на допросы в Генпрокуратуру, СБУ и налоговую по поводу оффшорных компаний, зарегистрированных на украденный у него в 2006 году паспорт.

Об этом сообщает BBC.

Как утверждает сам мужчина, по делу Манафорта фигурируют данные его старого, украденного еще в 2006 году паспорта.

«В 2006 году ограбили мою квартиру в Донецке, где я жил. Вынесли технику и документы. На тот украденный паспорт периодически всплывают разные фирмы. В 2008 году меня вызвали в налоговую инспекцию за неуплату налогов. И там была в то время астрономическая сумма — 300 млн гривен. И тогда меня по полной допрашивали, взяли образец почерка, подписи. Вызвали также в СБУ», — рассказал он.

Касеев объяснил, что написал заявление об утере паспорта, и новый документ ему выдали в течение месяца в 2006 году. В 2013 году человек внес украденный паспорт в государственный реестр утраченных документов, «чтобы на него больше ничего не открывали».

По его словам, его вызывают на допросы с периодичностью раз в полтора-два года. При этом американские следователи, расследующие дело Манафорта, на связь с ним не выходили.

Американский политтехнолог, который 10 лет работал на экс-президента Украины Виктора Януковича прежде чем стать главой избирательного штаба Дональда Трампа в 2016 году, заключал сделки на сотни тысяч долларов с фальшивой компанией парикмахера. Эта компания называлась Neocom Systems Limited.

Этот эпизод — один из примеров сложных финансовых схем, которые привлекли внимание специального представителя Департамента юстиции Роберта Мюллера.

В конце концов, Манафорт признал свою вину в Федеральном окружном суде Вашингтона 14 сентября.

Ища доказательства того, что Манафорт уклонялся от уплаты налогов, следователи из команды Мюллера обнаружили целую сеть оффшорных компаний, директорами которых были люди вроде Касеева, которые даже не подозревали, что их имена были использованы в преступлении.

Напомним, бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа и экс-политтехнолог Виктора Януковича Пол Манафорт предварительно дал согласие на сделку со специальным прокурором Робертом Мюллером.

Также следите за «Прямым» в Facebook, Twitter , Telegram и Instagram.