НАБУ: Госфинмониторинг не мог не заметить легализацию такого количества денег

Во время обысков в офисе бизнес-группы Тимура Миндича детективы НАБУ обнаружили значительные суммы наличных денег, происхождение которой вызывает серьезные подозрения.

По словам директора Бюро Семена Кривоноса, эти средства могли быть завезены в Украину контрабандой или вывезены из банковских хранилищ способом, противоречащим действующим финансовым правилам.

Об этом он заявил на заседании Комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике.

Кривонос подчеркнул, что по объемам изъятой наличности Госфинмониторинг должен зафиксировать любые попытки легализации таких средств, однако система этого не сделала.

По его словам, «деньги, которые мы изъяли, с высокой вероятностью происходят из банковских учреждений».

Директор НАБУ также сообщил, что Бюро еще в начале года направило в Госфинмониторинг ряд вопросов о подозрительных транзакциях, однако до сих пор не получило никаких ответов или аналитических выводов.

Расследование продолжается, а происхождение найденных средств остается ключевым вопросом.

Напомним, НАБУ провела обыски у всех фигурантов дела по хищению бюджетных средств на возведении фортификаций в Полтавской области.

Как сообщалось, супруга руководителя Государственной службы финансового мониторинга Филиппа Пронина стала бизнес-партнершей в компании подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа. Именно Пронин, по информации журналистов, способствовал наложению санкций на Петра Порошенко.

Также следите за «Прямым» в Facebook, Twitter, Telegram и Instagram.