Обворовали иностранцев на десятки миллионов: в Киева разоблачили организаторов международной мошеннической биржи
В Киеве правоохранители разоблачили организованную группу, которая мошенническим путем присваивала средства иностранных граждан через псевдотрейдинговые платформы. Подозрение сообщено трем участникам, продолжается досудебное расследование, а ущерб превышает миллионы гривен.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
По материалам следствия, фигуранты создали колл-центр на 20 рабочих мест и псевдотрейдинговые платформы, предлагая потенциальным клиентам инвестирование в криптовалюту и акции малоизвестных компаний. Для демонстрации прибыли они устанавливали на компьютеры потерпевших специальное программное обеспечение, позволяющее контролировать торги и создавать иллюзию успеха.
«Менеджеры VIP-клиентов формировали у пострадавших ошибочное представление об успешных торгах на мировых биржах», — отметили в полиции.
Клиенты перечисляли средства на криптогаманцы, после чего злоумышленники обналичивали их через обменные пункты Киева. По данным следствия, пятеро потерпевших инвестировали 8 миллионов 200 тысяч гривен, общая сумма ущерба устанавливается.
Полицейские провели 21 обыск в местах проживания фигурантов, в колл-центре и автомобилях. Были изъяты более одного миллиона долларов, более 5 миллионов 800 тысяч гривен и 17 тысяч евро наличными, компьютерная техника, носители информации и черновые записи.
Трем участникам группы сообщено о подозрении в мошенничестве, материалы о 15 работниках колл-центра готовятся для объявления подозрения. Следователи направили в суд ходатайство о заключении под стражу, а участникам грозит до 12 лет тюрьмы.
Досудебное расследование продолжается по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
К слову, НАБУ и САП разоблачили масштабную схему, организованную должностными лицами Госспецсвязи и представителями частных компаний, благодаря которой было разворовано 90 млн гривен во время закупок дронов для войска.
Напомним, что оперативники киберполиции Украины присоединились к масштабной международной спецоперации Checkmate, в результате которой была обезврежена опасная хакерская сеть BlackSuit. Преступники требовали десятки миллионов долларов в криптовалюте за разблокировку зашифрованных данных пользователей.
Ранее Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией и при поддержке чешских коллег провела масштабную спецоперацию по разоблачению международной хакерской группировки.
Также следите за «Прямым» в Facebook , Twitter , Telegram и Instagram.