Ocean Plaza, текстильные фабрики и завод по производству алюминия: самые громкие аресты бизнесов с российскими корнями СБУ в 2023 году

Самые резонансные во время великой войны в списке СБУ – аресты активов компаний со скрытыми российскими корнями. Среди конечных владельцев – российские олигархи и военно-политическое руководство или близкое окружение диктатора Путина. В Украине до сих пор немало компаний и предприятий, которые имеют связь с Россией и Беларусью. По данным реестра компаний, связанных с рф и рб на платформе крупных данных VKURSI таких компаний 23 859, среди них 2088 с косвенными или скрытыми российскими или белорусскими корнями в сложной структуре собственности.

Процедура выявления коллаборантов, спонсирующих российскую армию – довольно сложная. Речь не часто идет о прямых российских корнях. Такие связи являются умышленно скрытыми или камуфлируемыми.

«Иногда на российские корни может указывать преобладающее количество контрагентов из российской федерации до войны или специфика экспорта. Или гражданство топ-менеджмента группы компаний. Или исторические данные. Часто нужно изучать данные о сложной структуре собственности. Изучение цепочки даже в 8 «колене связи» компаний, зарегистрированных на территории Украины, позволяет выявить граждан и резидентов страны-агрессора, которые через ряд компаний в структуре собственности оказывают косвенное влияние на эти компании или являются конечными бенефициарными собственниками.    В Украине по меньшей мере 2088 компаний с косвенными (скрытыми) российскими корнями. Процесс выявления таких компаний на основе работы с большими данными продолжается», – комментирует Вадим Запека, соучредитель и CTO платформы больших данных VKURSI.

Что касается правоохранительных органов, то Служба безопасности Украины проводит расследование, рейды и ищет признаки деловых отношений с россией через посредников, скрытое спонсирование вражеской армии и транзакции, конечным получателем которых российские резиденты. Затем свои решения должны вынести украинские суды по поводу имущества, принадлежащего компаниям с российскими корнями. После этого активы передаются АРМА, и уже тогда государство может ими распоряжаться. Иногда эти процессы затягиваются на месяцы и даже годы, потому что требуют тщательного исследования.

К примеру, за 2022 год сотрудники АРМА разыскали более 190 тыс. единиц имущества и корпоративных прав на 41 млрд грн. Только за полгода после начала полномасштабной войны в агентство передали 30 тыс. единиц движимого имущества, 1200 объектов недвижимости, корпоративные права 50 юридических лиц.

Платформа крупных данных VKURSI собрала подборку самых громких дел СБУ за 2023 год с арестом имущества или активов юридических и физических лиц, имевших связи с Россией.

ТРЦ «Ocean Plaza»

20 марта по материалам Службы безопасности Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины относительно российского олигарха Аркадия Ротенберга, его сына, а также еще двух граждан России и конфисковал их активы, в частности, ТРЦ «Ocean Plaza». Стоимость изъятых активов составляет 300 млн. дол.

Решением суда взыскано в доход государства 100% всех активов граждан России, а именно ООО «Авангард-Виларти», которое имело в собственности такие компании как «Ocean Plaza Project (Cyprus) Limited» и «Ethoder Investments Limited».

Известно, что Ротенберг входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России и принимал непосредственное участие в строительстве так называемого «Крымского моста». Также олигарх причастен к финансированию промышленного производства боеприпасов для оккупационных группировок страны-агрессора, воюющих против Украины.

Аркадий Ротенберг руководил акциями киевского торгового центра «Ocean Plaza» через подконтрольные коммерческие структуры в Украине и за рубежом, чтобы скрыть свое отношение к украинским активам.

Напомним, что ТРЦ «Ocean Plaza» открыли в 2012 году, инвестиции в него составляли около 300 млн долларов. Тогда же ТРЦ продали российской компании «ТПС Недвижимость» Аркадию Ротенбергу. В 2016 году Ротенберг переписал свою долю на сына Игоря, а еще через два года – на дочь Лилию.

С началом полномасштабного вторжения ТРЦ прекратил свою работу. СМИ сообщали, что он должен возобновить работу 11 августа 2022 года, но так и не заработал.

И уже в августе стало известно, что ТРЦ «Ocean Plaza» передали в управление АРМА, поскольку среди его владельцев – граждане России из близкого окружения Путина, а средства, полученные от деятельности ТРЦ, использовали для финансирования производства и поставки боеприпасов вооруженным силам россии.

ООО «ВСМПО Титан Украина»

22 марта 2022 года суд в Украине арестовал активы предприятия, бенефициарным владельцем которого является российский олигарх Михаил Шелков. Олигарх является конечным бенефициаром ООО «ВСМПО Титан Украина» в Днепропетровской области.

Доход компании в 2021 году составил 462 млн. грн. А рф была на пятом месте по объему экспорта – туда экспортировали товаров на сумму в 43 млн грн.

По информации прокуратуры, стоимость арестованного имущества составляет 20 млн. грн. В целом по данным следствия, должностные лица ООО «ВСМПО Титан Украина» совершали действия, направленные на сокрытие находившихся на его балансе активов путем заключения «фиктивных» договоров купли-продажи с одним из частных предприятий.

Компания имеет российских владельцев и является дочерним предприятием российской «ВСМПО-Ависма», производящей титан для военно-промышленного комплекса страны-агрессора. Михаил Шелков также возглавляет «материнскую компанию», которая входит в состав российской государственной корпорации «Ростех». Известно, что ее дочерние предприятия производят и снабжают для нужд армии России военную технику, оружие и боеприпасы.

Сам олигарх находится в Украине под санкциями еще с октября 2022 года, а российская корпорация «ВСМПО-Ависма» – с 2021 года.

ЧАО «Камвольно-суконная компания «Чексил»

В конце февраля 2023 г. по материалам Службы безопасности суд арестовал все недвижимое имущество одной из текстильных компаний в Черниговской области. Конечным бенефициаром этой компании является русский бизнесмен, работающий на военно-промышленный комплекс России. Общая стоимость арестованного имущества составляет более 1 млрд грн.

Как сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах «Общественное», речь идет о ЧАО «Камвольно-суконная компания «Чексил». По данным VKURSI, конечным бенефициаром компании является гражданин Украины Антон Громов. А предварительным бенефициаром компании был Валерий Климко. Оба недавно были гражданами РФ и вели там бизнес.

Известно, что Громов владеет также группой российских компаний, по заказу российской армии и ее силовых структур осуществляли производство и поставку военной одежды и снаряжения.

СБУ также изучает информацию, что эта текстильная фабрика еще до начала полномасштабного вторжения пересылала ткань российского военного образца в республику Беларусь. Для этого использовали сеть подконтрольных фирм.

ООО «Киевский завод буровой техники»

Еще одно громкое дело последних месяцев – арест имущества очередного российского бизнесмена, спонсировавшего войну. Так, суд арестовал имущество российского бизнесмена Николая Сердюка, причастного к финансированию вооруженной агрессии против Украины. Решение касается шести компаний по производству и исследованию буровой техники, а также изготовлению аграрной продукции в Киевской и Сумской областях. Общая стоимость арестованных активов составляет 60 млн. грн.

Известно, что Николай Сердюк входит в ближайшее окружение руководителей финансово-промышленных групп Кремля. Кроме того, он является владельцем «Московского опытного завода буровой техники» и «Гидроинжстроя»

Сердюк хотел «переписать» собственные предприятия на девять представителей подконтрольных коммерческих структур, чтобы скрыть свой бизнес. Также он создал две новые фирмы в Сумской области и в одной из стран ЕС для нелегального вывода собственных доходов из Украины.

«Московский опытный завод буровой техники» является основателем киевского филиала – ООО «Киевский завод буровой техники». Еще один основатель – Николай Сердюк. Предприятие производит машины и оборудование для добывающей промышленности. Его выручка за 2020 год составила 20,9 млн. грн.

На Сердюка зарегистрировано множество различных предприятий, которые занимаются широким перечнем дел: от ремонта зданий до выращивания зерна. Были арестованы именно активы компаний, занимающихся производством и исследованием буровой техники и изготовлением аграрной продукции.

ООО «Николаевский глиноземный завод»

В начале 2023 года по ходатайству Офиса генерального прокурора было арестовано 32 млн грн крупнейшего в Украине производителя металлургического глинозема и гидроксида алюминия, принадлежащего российскому подсанкционному олигарху – ООО «Николаевский глиноземный завод».

Кроме этого, ранее по ходатайствам прокуроров было арестовано имущество этого предприятия: 12 земельных участков, комплекс морского порта, квартиры, админздания, производственные цеха, 46 транспортных средств, 240 единиц специальной техники. Общая стоимость арестованных активов превышает 1 млрд. грн.

Кстати, само предприятие не из бедных: выручка за 2021 год составила 11,17 млрд. грн. А доход от государственных тендеров превысил 6 млн. грн. На первом месте по объему экспорта стоит Россия. Именно туда в 2021 году было экспортировано продукции на сумму 15,3 млрд. грн.

Хотя в сообщениях ОГП не указывалось ни название предприятия, ни имя олигарха, с которым оно связано. В СМИ говорили о том, что речь идет именно об Олеге Дерипаске.

По данным следствия, в 2000 году это украинское предприятие было приватизировано холдингом, принадлежащим российскому олигарху. В это время структуры, которыми владел олигарх, выкупили 30% акций. Он находится под санкциями США и Европейского Союза. Он ведь отмывал деньги в интересах президента государства-агрессора.

Холдинг «Российский алюминий», которым и руководит Дерипаска, является одним из самых крупных в мире производителей алюминия. Группа компаний, входящих в него, продолжают обеспечивать потребности оборонно-промышленного комплекса России.

Расследование связей со страной-агрессором является сложным делом, ведь олигархи и бизнесмены пытаются всячески скрыть то, что работают на врага. Впрочем, количество кейсов с положительными для Украины результатами продолжает расти, а тех кто спонсирует россию – отыскиваются, а их активы передают в руки государства.

Также следите за “Прямым” у Facebook, Twitter, Telegram и Instagram.