Оффшорная «ящик Пандоры» Зеленского и других: как прячут деньги украинские богачи
Международный консорциум журналистов-расследователей выложил в открытый доступ документы Pandora Papers. В них-информация о более 14 тысячах офшорных компаний.
Ровно два месяца назад мир всколыхнул очередной офшор-ликс. В течение года более 600 журналистов из 117 стран, в частности из Украины, изучали конфиденциальные файлы об офшорах, связанных с нынешними и бывшими мировыми лидерами. Всего — более 300 фигурантов, офшоры — в 38 странах. Тогда же и выяснилось-один из самых интересных участников оффшорного скандала — действующий президент Украины Владимир Зеленский.
Украинскую часть документов взялись исследовать наши коллеги из “Следствия.Инфо”. Они искали подтверждение обнародованной еще в 2019-м году информации о переводе на оффшорные счета компаний, связанных с Кварталом, 40-ка миллионов долларов от структур Игоря Коломойского. Вероятно, выведенных из Приватбанка.
Документы Пандоры частично пролили свет на эту историю — выяснилось, что и в самом деле в 2012 году «кварталовцы» зарегистрировали более десятка фирм на Британских Виргинских островах, Белизе и на Кипре. А в ее центре оказалась Компания Maltex Multicapital Corp Эту фирму поровну поделили между фирмами Владимира Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефира и еще одного «кварталовца» — Андрея Яковлева.
А еще документы Пандоры разоблачили недвижимые приобретения друзей-юмористов. Одна из офшорных компаний Шефира владеет двумя квартирами в Лондоне. Самая дорогая из них, расположенная в самом сердце Лондона — на легендарной Бейкер-стрит.
Зеленский долго отмалчивался после скандала, но в конце концов на Банковой придумали формальную версию — мол, офшоры — это старая история, у бурных “десятых” то было требование ведения бизнеса, деньги через офшоры не отмывали, да и вообще о чем речь, если Зеленский де-юре вышел из бизнеса, передав все в руки Шефира. А в конце концов встал еще и один вопрос-А что предъявлять-то, потому что ничего противозаконного во владении офшорами нет. Вот и вся реакция.
Правда, в других странах упоминания политиков в документах Пандоры доводило до отставок с госпостов, а в Чили — дошло и до импичмента Президенту Себастьяну Піньєрі.
Но теперь, когда весь архив опубликован, каждый может увидеть кто к какому оффшора имеет отношение не только из публикаций журналистов, которые исследовали конкретные кейсы. Полный список касательных лиц-на сайте Международного консорциума журналистов-расследователей. И если применить фильтр по стране “Украина” мы увидим еще немало знакомых фамилий.
Собственно, согласимся, что кардинального нового в изложенном архиве Пандоры по истории с кварталовцами не появилось. Разве что документы, подтверждающие историю с компанией «мальтекс».
Одна из достопримечательностей-офшор любимого дорожника Зеленского, ныне министра транспорта Александра Кубракова. Он является соучредителем компании «Officium SW Ltd.»с Британских Виргинских островов. И хотя компания была зарегистрирована в июле 2018-го, этот факт в декларации господина Кубракова ни за 2019-й, ни за 2020-й годы никогда не появлялся. Правда, на днях Кубраков ответил, что и вправду — была такая оффшорка, основал ее с друзьями, чтобы запустить стартап и защитить авторское право — в Украине же с этим проблемы (и это мы где-то уже слышали). Но проект провалился, о компании забыли, впрочем реестры же не горят.
Неожиданно с офшорами в списке засветился и дважды эксдепутат и до недавнего времени лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук. У него там оказалась компания «Беллтон». Регистрация так же на Виргинских островах. Причем-с 2013 года. И что интересно, так же в декларациях певца об этом — молчок. И знаете — очень «радует», когда политсила еще во времена, когда Вакарчук считался лицом и лидером “Голоса” так рьяно требовала наказания судей КСУ за отмену уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Иногда действительно лучше молчать, чем говорить.
Нас это точно не удивило, но стоит отметить, что также с известных лиц с офшорами в списке Пандоры засветились Ринат Ахметов, Александр Ярославский, совладелец “Эпицентр” Галина Герега, жена Сергея Левочкина Лилия. По вкладке «Украина» нашлись даже офшоры российского олигарха Константина Григоришина, который имеет в нашей стране свои бизнес-интересы. А также — компания беглого олигарха Сергея Курченко.
О чем говорит этот список офшорных компаний наших известных соотечественников. Мы можем узнать о наличии у того или иного человека офшора, посмотреть дату его создания, адрес и фамилии уполномоченных лиц. Вывод — мы можем подловить чиновника, депутата и даже Президента-во лжи относительно недостоверного декларирования.
Но, к сожалению, эта база не раскрывает самого интересного — сути деятельности компаний и их финансовых операций. Да и сам Международный консорциум журналистов, выложивший базу в открытый доступ предупреждает — присутствие имени лица или названия компании в ней не означает, что они занимались незаконной или ненадлежащей деятельностью. Главная цель этого шага-привлечь внимание к тому факту, какой ущерб наносит миру офшорная экономика.
Напомним, авторы международного расследования Pandora Papers заявляют о рассекречивание офшоров в более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров, включая и действующих президентов, а также в 300 министров, судей, мэров и других госслужащих.
Ранее в Киеве пытались сорвать показ расследования о тайны офшорного бизнеса президента Владимира Зеленского и о” грязных “деньгах олигарха Игоря Коломойского”Офшор 95 » из-за звонка с угрозами, который поступил в КГГА. Звонивший мужчина заявил, что он из СБУ.
Стоит отметить, что в расследовании международного консорциума журналистов Pandora Papers фигурируют также люди из близкого окружения действующего президента России Владимира Путина.
Также следите за “Прямым” Facebook, Twitter, Telegram и Instagram.