В НАБУ прокомментировали ситуацию вокруг «Ощадбанка»
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры 23 октября задержали десять человек, которым сообщили о подозрении в завладении 20 млн долларов «Ощадбанка».
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Среди подозреваемых — два действующих и один бывший чиновник «Ощадбанка».
В частности, речь идет о:
— бывшем директоре департамента корпоративного бизнеса госбанка (сейчас — заместитель главы правления АО «Ощадбанк»)
— бывшего начальника управления проектного финансирования АО «Ощадбанк» (уволился в 2015 году из госбанка)
— бывшую начальницу отдела управления проектного финансирования АО «Ощадбанк» (сейчас — руководительница обозначенного управления госбанка).
Остальные подозреваемые — бывшие бенефициары группы компаний «Креатив», ряд экс-чиновников и должностных лиц предприятий, входящих в состав этого холдинга, и оценщик.
Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.3 ст.209 УК Украины.
По данным следствия, в период 2013 -2015 годов должностные лица частных предприятий, входивших в ЧАО «Креатив», в сговоре с должностными лицами АО «Ощадбанк» подделали документы с целью получения в госбанке кредита на сумму 20 млн долларов якобы на покупку семян подсолнечника . После получения средств тогдашние владельцы «Креатива» вывели их за границу на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. А потом этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, владевших ценной недвижимостью.
Детективы НАБУ имеют доказательства, что, принимая решение о предоставлении кредита, должностные лица АО «Ощадбанк» опирались на непроверенные, а иногда и поддельные документы, часть из которых создавалась с их же участием.
Сейчас детективы осуществляют неотложные следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в мае 2016 года.
Напомним, ранее САП сообщила о причастности народного депутата к выводу 20 млн долларов с «Ощадбанка».
Также следите за «Прямым» в Facebook, Twitter , Telegram и Instagram.