Последствия сотрудничества Коломойского с Курченко: в Украине хотят отсудить имущество в США — «Следствие.Инфо»
В суд американского города Майами (штат Флорида) подали иск против Национального банка Украины на сумму 300 миллионов долларов. Во столько оценивают убытки за не возвращенные вклады в «Брокбизнесбанке» двое украинцев — экс-нардеп от «Блока Юлии Тимошенко» Николай Ковзель, его помощник Виталий Дидыловский и связанные с ними структуры.
«Эти средства отмывались через сеть мошеннических компаний, в том числе через юридические и физические лица, которые базировались в Майами, штат Флорида, и использовались для приобретения недвижимости по всей территории Соединенных Штатов», — говорится в иске, поданном в американский суд 4 января этого года, который исследовали журналисты «Следствие.Инфо» вместе с коллегами из Miami Herald.
В иске, который есть в распоряжении журналистов, отмечается, что через компании в США Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов отмывали деньги, в частности, похищенные в «Приватбанке». В документе есть утверждение о совместных схемах, которые создавали и использовали Коломойский и миллиардер времен президентства Януковича Сергей Курченко. Последний владел «Брокбизнесбанком», где и были деньги истцов. В качестве доказательства такого сотрудничества, в документе, в частности, вспоминают телефонные разговоры Курченко и Коломойского, опубликованные в сети.
Николай Ковзель — один из двух украинцев, которые потеряли деньги в «Брокбизнесбанке» вместе с его ликвидацией в 2014-м году и пытаются вернуть их через суд в Майами. В комментарии «Следствие.Инфо» он пояснил, что считает, что Игорь Коломойский украл у Сергея Курченко деньги и купил недвижимость в США через майамскую фирму «группы Оптима».
«Я хочу средства взыскать не с Коломойского, а с Национального банка, который не контролировал и который помогал Курченко и Коломойскому отмывать деньги», — рассказал Ковзель.
«Сотрудничество Игоря Коломойского и Сергея Курченко было большим, тесным и не секретным, — пояснил директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн. Он говорит о рынке нефтепродуктов, на котором Коломойский и Курченко были ключевыми игроками в 2012-2014 годах. Куюн добавляет, что Коломойский долго сопротивлялся тому, чтобы перегонять нефть через Курченко, но это произошло в конце 2013-го года, «потому что по большому счету других вариантов к тому времени уже не оставалось».
Среди активов Коломойского, на которые указывает истец в суде Майами, есть небоскреб в Кентукки и недвижимость в Техасе, купленная структурами Коломойского и Боголюбова в 2010-2011 годах. Эти здания планирует конфисковать Министерство юстиции США.
В Национальном банке «Следствие.Инфо» сообщили, что видели иск, но пока не готовы комментировать, потому что еще изучают документ и готовы защищать свои интересы в суде. Сейчас первое судебное заседание не назначено.
Американские юристы сообщили, что их украинские клиенты хотят получить компенсацию «за счет активов НБУ, а также всего имущества, которое было приобретено за украденные средства истца». Они намерены обратиться в ФБР и Министерство юстиции США.
Также следите за «Прямым» в Facebook, Twitter, Telegram и Instagram.