ПриватБанк сообщил об отмывании Коломойским почти 800 млн долларов в США
ПриватБанк, который был национализирован в 2016 года, заявляет, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800 млрд долларов.
Об этом сообщает «Радіо Свобода«.
Проверив дополнительные банковские документы, банк подал в суд в штате Делавэр 21 июля измененный иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В нем утверждается, что оба отмыли 660 млн долларов через группу американских компаний Optima и еще 100 млн долларов через другие американские компании.
Банк требует от бывших владельцев возмещения на сумму в сотни миллионов долларов.
Свой первоначальный иск ПриватБанк подал в суд в штате Делавэр в мае 2019 года, тогда обвинив бывших владельцев в отмывании в США 623 миллионов долларов. Дело продолжает находиться в процессе рассмотрения.
В новом документе говорится, в частности, о том, что, как утверждает ПриватБанк, еще 86 млн долларов сверх суммы первоначального иска Коломойский и Боголювов отмыли в период 2008-2010 годов, выведя эти средства на два оффшорных счета одного из подразделений московского инвестиционного банка «Ренессанс Капитал «.
Как утверждается в иске, оба скупили активы в США на суммы в сотни миллионов долларов, в том числе недвижимость и сталелитейные компании, благодаря фиктивным займам, которые выдавал ПриватБанк разнообразным компаниям, которые контролировали сами олигархи.
Далее, утверждает банк, эти средства отмывались в США через запутанную схему сделок.
ПриватБанк находится в средоточии споров между Национальным банком Украины и Коломойским, одним из самых влиятельных украинских олигархов. Исход противостояния будет иметь значительное влияние на отношения Украины с Западом.
Средства информации из медиахолдинга Коломойского поддержали президентскую кампанию комедианта Владимира Зеленского, который победил на президентских выборах 2019 года, и это вызвало беспокойство, что олигарх усилил свое влияние на официальный Киев.
Национальный банк Украины обвиняет Коломойского и Боголюбова в том, что они использовали ПриватБанк как свою личную копилку, и утверждает, что более 90 процентов займов, выданных банком во время пребывания в их собственности, ушло связанным с ними же лицам и структурам.
В декабря 2016 года государство национализировало «Приватбанк» из-за опасений, что этот крупнейший коммерческий банк в стране может обанкротиться из-за недостачи в капитале на сумму в 5,5 млрд долларов.
Оба олигарха отрицают все обвинения, называют национализацию банка политически мотивированной и судятся в судах за возвращение банка под свой контроль.
Напомним, Конституционный суд 16 июня возобновил дело о законности национализации «ПриватБанка».
Также следите за «Прямым» в Facebook, Twitter, Telegram и Instagram.