С приходом Пронина в Руководство Финмониторинга Украина продолжает терять инициативу в FATF
В ходе четвертого пленарного заседания Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) под председательством президента Элисы де Анда Мадразо, которое состоялось 22–24 октября в Париже, тема финансовых угроз, связанных с Россией, вообще не обсуждалась. В итоговых документах Россия упоминается только в контексте того, что приостановка членства страны-агрессора в FATF, которого Украина добивалась еще в феврале 2023 года, остается в силе.
В своих предыдущих отчетах FATF напоминала о необходимости бдительности относительно схем обхода международных санкций против РФ. В прошлом году FATF сообщала о потенциальных рисках для международной финансовой системы, включая растущее финансовое взаимодействие России со странами, подпадающими под противодействие FATF, риски финансирования распространения оружия массового поражения, а также злонамеренную кибердеятельность.
Однако в этом году в документах группы вообще нет ни слова относительно рисков, связанных со страной-агрессором.
Еще в июне 2023 года Россия усилила лоббистскую кампанию во избежание включения в «черный список» FATF. Москва давила и шантажировала полдюжины стран, включая Саудовскую Аравию, Индию, Турцию, Мексику и ОАЭ – убеждала противодействовать ее попаданию под ограничения. Ранее ZN.UA писало, почему Россия должна попасть в «черный список» FATF.
Из-за пассивной позиции Украины в этой организации никаких новых заявлений по РФ не было сделано. Госфинмониторинг, ответственный за международную координацию в этой сфере, не проявил особой инициативы по поводу поднятия вопроса о финансовых рисках, связанных с РФ и отражения их в документах FATF. Добавим, что ZN.UA не в первый раз обращает внимание на пассивность руководства Финмона в этом вопросе.
Напомним, народный депутат Ярослав Железняк 3 сентября сообщил, что фортификации, возведенные Полтавской ОВА, не отвечают требованиям, а на их строительство могли потратить по меньшей мере на 200 млн гривен больше реальной стоимости. 21 октября Национальное антикоррупционное бюро провело обыски у лиц и компаний, приближенных к Пронину, фигурирующих в деле о хищении средств на строительстве фортификаций. Речь идет о первом заместителе Пронина в Госфинмоне Богдане Корольчуке (он был первым заместителем Пронина во время его работы главой Полтавской ОВА), компании-подрядчике ООО «Энки Констракшн» и чиновниках разного уровня Полтавской областной военной администрации. Железняк обратился с просьбой к главе украинского правительства Юлии Свириденко отозвать Пронина из бесконечных командировок.
Пронин был на заседании FATF в Париже, но, судя по документам совещания, это не принесло государству никакой пользы.
Напомним, в отчете для Еврокомиссии Коалиции украинских общественных организаций во главе с Лабораторией законодательных инициатив (ЛЗИ) указано на политические мотивы деятельности Главы Госфинмониторинга Филиппа Пронина, на основании письма которого были введены санкции против Петра Порошенко.