СБУ разоблачила масштабную схему финансирования «ЛНВ»: на счетах находится 20 млн гривен
Служба безопасности Украины разоблачила масштабный механизм финансирования террористической организации «ЛНР», который действовал через банковские и небанковские электронные платежные системы.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Как отмечается, группа жителей оккупированных территорий создали псевдофинансовое учреждение «Первый коммерческий центр», который обеспечивал проведение в «ЛНР» операций пополнения и снятия денежных средств с банковских платежных карт Украины и России, а также валютно-обменных операций.
К работе отделений привлечено почти 300 человек, а для обеспечения их работы используют более 100 кошельков платежных систем России и более тысячи карт украинских банков.
С доходов злоумышленники платили » налоги «в так называемые государственные органы «ЛНР». Затем данные средства шли на финансирование «МГБ ДНР» и содержание подразделений боевиков. Сейчас правоохранители заблокировали карточные счета, на которых находится свыше 20 миллионов гривен.
Отмечается, что незаконные деятельности способствовала руководитель киевского отделения одного из коммерческих банков. В период с 2018 года она незаконно проводила для клиентов «Первого коммерческого центра», в том числе боевиков, денежные переводы через международные платежные системы.
«Сейчас руководителю одного из отделений «Первого коммерческого центра», который находится на подконтрольной украинской власти территории, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110-2 УК Украины», — добавили в спецслужбе.
Читайте также: один из главарей » ЛНР » осужден на 10 лет заключения.
Напомним, 5 марта вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня.
Также следите за «Прямым» в Facebook, Twitter, Telegram и Instagram.