Суд разрешил провести заочное спецрасследование в отношении олигарха-беглеца Курченко

Печерский райсуд Киева дал Генпрокуратуре разрешение на заочное расследование беглеца-олигарха Сергея Курченко.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«Как сообщил процессуальный руководитель в уголовном производстве Константин Кулик, 07.03.2018 следственным судьей Печерского районного суда г. Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины и предоставил разрешение на осуществление специального предварительного расследования по Курченко С.В.

В частности, Генеральной прокуратурой Украины получено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению Сергея Курченко в создании и обеспечении деятельности преступной организации с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, а также совершении в ее составе ряда уголовных преступлений, в частности завладение чужим имуществом, средствами государственных и других банковских учреждений, государственных предприятий топливно-энергетического сектора экономики в особо крупных размерах, уклонение от уплаты налогов, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, организация фиктивного предпринимательства, то есть создание и приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб», — написала Сарган.

По ее словам, Курченко С.В. инкриминируются следующие эпизоды преступной деятельности:

— завладение путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом в особо крупных размерах, сжиженным газом, принадлежащие ПАО «Укрнафта» и ПАО «Укргаздобыча», в соучастии с должностными лицами Министерства энергетики и угольной промышленности Украины (Министерства топлива и энергетики ), Министерства экономики Украины (Министерства экономического развития и торговли), Аукционного комитета по продаже нефти, газового конденсата, сжиженного газа и угля, ДК «Газ Украины» и «НАК «Нафтогаз Украины», должностными лицами областных государственных администраций и другими лицами, чем вызвано указанным предприятиям ущерб на общую сумму 2 196 176 418,64 гривен, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и с уклонением от уплаты налогов;

— завладение путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и подделки документов чужим имуществом в особо крупных размерах — денежными средствами, принадлежащими публичному акционерному обществу «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в сумме 449 млн. 963 тыс. 820 грн., с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;
— законченное покушение на завладение путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением и подделки документов чужим имуществом в особо крупных размерах — денежными средствами, принадлежащими ОАО «НАК «Нафтогаз Украины» в сумме 5 млрд. 100 млн. 036 тыс. 180 грн .;

— завладение путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом — денежными средствами Национального банка Украины на общую сумму 787 396 148,99 грн., которые были предоставлены в виде стабилизационного кредита ПАО «Реал Банк» с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

— завладение путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом — денежными средствами ОАО «РЕАЛ БАНК» в особо крупных размерах на общую сумму 4 707 267 476,52 грн. при выдаче кредитов подконтрольным Курченко С.В. предприятиям с признаками фиктивности, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

— завладение путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом — денежными средствами ПАО «Брокбизнесбанк» на общую сумму 865 879 925,97 грн. путем противоправного предоставления ПАО «Брокбизнесбанк» межбанковских кредитов в пользу ПАО «Реал Банк» и незаконном размещении ПАО «Брокбизнесбанк» средств на корреспондентском счете в ПАО «Реал Банк», с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

— завладение путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом — денежными средствами ПАО «Брокбизнесбанк» на общую сумму 1 436 723 153 грн. путем выдачи кредитов предприятиям с признаками фиктивности, в нарушение требований действующего законодательства Украины, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

— завладение путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением чужим имуществом — денежными средствами ПАО АБ «Укргазбанк» на общую сумму 502 311 170, 64 грн. путем заключения мнимых договоров купли-продажи ценных бумаг — облигаций Государственного ипотечного учреждения с ОАО АБ «Укргазбанк» и Государственным ипотечным учреждением, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

— завладение путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом — денежными средствами ОАО «Аграрный фонд» на общую сумму 2 069 194 000 грн. путем заключения ПАО «Брокбизнесбанк» мнимых договоров купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа с ОАО «Аграрный фонд» и договоров прямого РЕПО с Национальным банком Украины, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

— фиктивное предпринимательство, то есть организация создания и приобретения субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб, совершенное безобразно.

Вызванные преступной организацией убытки, активным участником которой является Курченко С.В., достигают более 14 млрд. грн.

По соответствующим фактам Курченко С.В. сообщено о подозрении. Санкция самой тяжелой из инкриминируемых подозреваемому статей предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Курченко С.В. с февраля 2014 находится за пределами Украины, где скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности. В связи с этим он объявлен в розыск.

Подозреваемому Курченко С.В. постановлением следственного судьи избрана мера пресечения — содержание под стражей.

Напомним, Сергей Курченко, который скрывается в РФ, подает судебный иск против генерального прокурора Украины Юрия Луценко за якобы клевету о финансировании им политической деятельности Михаила Саакашвили в Украину.

Также следите за «Прямым» в Facebook, Twitter , Telegram и Instagram.