Суд разрешил НАБУ доступ к банковским данным по делу фортификаций

По делу о возможных растратах при строительстве фортификаций, где фигурируют бывшие чиновники Полтавской областной военной администрации, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины получили доступ к банковским документам.

Об этом сообщает «Общественное».

Как стало известно из решений в Едином реестре судебных решений, ходатайство правоохранителей рассмотрел Высший антикоррупционный суд и частично их удовлетворил. Речь идет о документах, содержащих банковскую тайну – счета, чеки, выписки и другие финансовые данные.

Детективы подали семь ходатайств в течение двух дней в феврале. Они просили предоставить временный доступ к материалам, связанным с фигурирующими в деле компаниями. Следствие интересуют документы за период с февраля 2024 года по конец октября 2025 года.

«Анализ сведений об имеющихся на таких счетах денежных средствах и времени их зачисления позволит органу досудебного расследования проверить источники происхождения выявленных средств, факты возможной легализации средств, полученных преступным путем, а также лиц, которыми такие предприятия использовались», — говорится в определении суда.

Следователи планируют «установить конкретный объем активов, превышающих законные доходы фигурантов» и проверить причастность отдельных лиц к возможным преступлениям.

Суд разрешил правоохранителям получить копии документов, представленных для открытия счетов, данные о движении средств с детализацией платежей, а также информацию о кредитных и депозитных договорах, зачислении и списании средств и соглашения по закупкам за наличные, снятые со счетов.

Представителей банков на заседание не вызывали. По словам детективов, это сделали из-за риска того, что документы могут изменить или уничтожить.

Напомним, в 2024 году Полтавская областная военная администрация получила почти 400 миллионов гривен на строительство фортификационных сооружений в Донецкой области. Однако вместо надежной защиты для военных там появились условные сооружения – палки, несколько ям и некачественные материалы. Эксперты называют это больше имитацией, чем реальным укреплением, неспособным противостоять современному оружию.

Как сообщалось, за год в должности глава Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин провел в заграничных командировках более 70 дней. Он посетил Францию, Люксембург, Швейцарию, Танзанию, Мексику и другие страны. Часто его поездки совпадали с важными событиями в Украине — заседаниями парламентской Временной следственной комиссии или коррупционными скандалами, в которых фигурировали его подчиненные.

Также следите за «Прямым» в Facebook , X , Telegram и Instagram.