Топ-менеджер Фонда гарантирования вкладов вела бизнес в России во время войны

У одной из топ-менеджеров Фонда гарантирования вкладов физических лиц есть российский бизнес. ФГВФЛ – это государственный институт, который управляет имуществом, активами и долгами обанкротившихся банков или у которых НБУ отозвал лицензию.

18 февраля 2022 года, за неделю до полномасштабного вторжения РФ, гражданка Украины Светлана Васильевна Грошовая вошла в число учредителей ООО «Картрек» в России. На тот момент Светлана Грошовая была одним из высокопоставленных государственных служащих в ФГВФЛ, уполномоченным по ликвидации банка «Финансы и Кредит», который когда-то принадлежал Константину Жеваго. До этого она работала ликвидатором еще нескольких финучреждений – «Платинум Банка», «Украинского профессионального банка», Банка «Старокиевский».

Война не помешала Светлане Грошовой сидеть на двух креслах, в двух враждующих странах. Пост ликвидатора банка «Финансы и Кредит» она покидает в сентябре 2022 года. А из числа основателей «Картрека» выходит только в мае 2023 года (см. историю перемен). В российской фирме ее сменяет сын – Грошов Станислав Игоревич. Он рожден в Украине, сейчас проживает в Москве, имеет российское гражданство.

Станислав Грошов – младший партнер итальянского бизнесмена Винченцо Трани, который является большим фаном Путина. Российские медиа пишут, что спарринг-партнер Путина по самбо Василий Шестаков и его зять Владимир Горшенин помогали Винченцо Трани развить в России каршеринговый бизнес (сервис краткосрочной аренды автомобилей под брендом Делимобиль). В его парке сейчас почти 20 тысяч автомобилей, а клиентская база насчитывает 8,4 миллиона человек. Доходы компании уже превысили 12 миллиардов рублей в год. А вышеупомянутая фирма Грошовых «Картрек» специализируется на разработке программного обеспечения для каршерингового сервиса. Сам Станислав Грошов занимал высокие топ-менеджерские должности в различных компаниях холдинга «Делимобиль» и был даже удостоен премии «За вклад в развитие транспортной системы города Москвы».

Вместе со Светланой Грошовой в феврале 2022 года совладельцем «Картрека» становится компания из ОАЭ – Valartis Consulting FZE. В учредительных документах ее единственным владельцем указана итальянка Тициана Коррадини, она же менеджер в ряде компаний Винченцо Трани. Valartis Consulting FZE является основателем еще одного юрлица в РФ – коллекторской фирмы «Римборсо-Руссия». Вся эта информация находится в решении Львовского апелляционного суда по одному из уголовных дел. Основная задача «Римборсо-Руссия» – взимать долги с владельцев арендованных «делимобилей». Но она тоже работает и с банковскими долгами. С банковскими долгами, как уже было сказано выше, работает и Светлана Грошовая. И это дополнительный риск, что некоторые украинские активы через третьи руки могут оказаться под российским контролем.

Опасения небезосновательны, потому что фигура Светланы Грошовой появлялась в нескольких эпизодах расследования СБУ по поводу деятельности одной из крупнейших коллекторских компаний Украины – «Инвестохиллс Веста», связанной с подсанкционным олигархом Павлом Фуксом и его партнером, главой компании «Укрнефтебурение» Михаилом Бакуненком.

Если коротко, то, согласно подозрению следователей СБУ, «Инвестохиллс Веста» скупала долги обанкротившихся банков на выгодных условиях при содействии уполномоченных лиц государственного Фонда гарантирования вкладов, в том числе и Светланы Грошовой. Одна из претензий СБУ заключалась, например, в том, что коллекторская компания «Инвестохиллс Веста», выкупив задолженность завода «Автокраз» перед банком «Финансы и Кредит», блокировала выполнение оборонных заказов на этом предприятии.

Но ни эти эпизоды, ни бизнес в России на карьере Светланы Грошовой никак не сказались. 2 августа 2023 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц назначил ее ликвидатором акционерного коммерческого банка «Конкорд». Особенность этого банка в том, что он был активно вовлечен в обслуживание онлайн-казино и операциях с криптовалютами, поэтому ликвидатору откроется доступ и к интересным банковским тайнам. Врагам прежде всего. И это является опасностью для Украины, с которой власти не считаются.

Напомним, доверенное лицо супругов Зеленских основало бизнес в российском культурном центре.

Также следите за “Прямым” в Facebook, Twitter, Telegram и Instagram.