Украина не выполнила требование ЕС: под вопросом часть помощи
Ілюстративне фото
Украина не выполнила одно из обязательств в рамках программы Ukraine Facility — не была проведена Национальная оценка рисков отмывания доходов и финансирования терроризма (НОР).
Об этом говорится в справке, оказавшейся в распоряжении ZN.UA и предоставленной источником в правительстве.
В документе отмечается, что проведение НОР не зависит от законодательных изменений и полностью возложено на Госфинмониторинг. Следовательно, срыв этой задачи объясняют низкой исполнительной дисциплиной и ответственностью руководства службы.
Согласно международным стандартам FATF и украинскому законодательству, такая оценка должна проводиться по меньшей мере раз в три года. Ранее ее осуществляли в 2016, 2019 и 2022 годах. В то же время в 2025 году НОР проведено не было, хотя крайний срок истекал в декабре. На сайте Госфинмониторинга информация об этом также отсутствует.
Невыполнение этого обязательства является нарушением международных рекомендаций FATF, норм украинского законодательства и правительственных документов, принятых в рамках сотрудничества с ЕС.
По оценкам, это может привести к негативному выводу Еврокомиссии и сокращению финансирования за четвертый квартал 2025 года более чем на 137 млн. евро.
В целом, невыполнение условий плана в рамках Ukraine Facility создает риск потери части с 50 млрд евро помощи ЕС до 2027 года. Это в свою очередь может повлиять на экономическую стабильность, замедлить восстановление инфраструктуры и ослабить доверие международных партнеров.
Как сообщалось, финмониторинг тормозит расследование коррупционного дела «Мидас», игнорируя запросы Национального антикоррупционного бюро, говорится в материале ZN.ua.
Также следите за «Прямым» в Facebook, X, Telegram и Instagram.