Ущерб превысил 400 миллионов гривен: в Украине разоблачили две масштабные схемы завладения природным газом
Правоохранители разоблачили организатора двух масштабных схем по незаконному завладению природным газом, ущерб от которых превысил 400 миллионов гривен. Злоумышленники действовали через подконтрольные компании, манипулировали документами и вмешивались в информационные системы, чтобы перепродавать украденные ресурсы и легализовывать доходы через фиктивные финансовые операции.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Отмечается, что правоохранители разоблачили масштабные преступные схемы в газовой сфере, организованные директором одного из частных обществ. Должностные лица компании вместе с сообщниками, используя подконтрольные предприятия, незаконно завладели природным газом, принадлежавшим как государственному оператору газотранспортной системы Украины, так и крупному иностранному трейдеру.
В первом случае похищенный объем достиг 86 млн м³ газа , что нанесло государственному предприятию ущерб более чем на 250 миллионов гривен .
Во втором — организаторы схемы завладели ресурсами иностранной компании, нанеся убытки почти на 5 миллионов евро (более 150 миллионов гривен). Общий ущерб превысил 400 миллионов гривен .
Правоохранители выяснили, что незаконно полученный газ перепродавали через ряд подконтрольных структур, а полученные средства легализовывали путем внесения в уставные капиталы коммерческих предприятий. Так, одно из них увеличило уставный капитал с 2600 грн до 200 млн грн только за короткое время.
Для маскировки деятельности использовали фиктивные финансово-хозяйственные операции через посторонние компании. В общей сложности было переведено более 196 миллионов гривен , которые в тот же день оформляли как взносы в уставные капиталы. Часть денег пошла на покупку элитной недвижимости в Киеве.
Судебно-экономические экспертизы подтвердили нанесенный ущерб — более 250 млн грн государственному оператору и почти 5 млн евро иностранному трейдеру. Также правоохранители установили, что более 15 млн грн вывели из-за сомнительных финансовых операций для сокрытия их происхождения.
Организатору схем — директору частного общества, а также его сообщникам, занимавшим руководящие должности в компании, поставлено в известность о подозрении. Их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 209 УК (легализация доходов, полученных преступным путем). Санкции предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества .
Досудебное расследование продолжается. Правоохранители проводят дальнейшие следственные действия, чтобы привлечь к ответственности всех участников сделок и обеспечить возмещение нанесенного ущерба.
Ранее, национальная полиция Украины совместно с молдавскими коллегами разоблачила преступную группировку, занимавшуюся мошенничеством под видом доставки авто из США . Злоумышленники обманули по меньшей мере пятерых украинцев более чем на 2 миллиона гривен. Лидер банды, гражданин Украины, задержан в Молдове.
Напомним, что военная контрразведка и следователи Службы безопасности Украины разоблачили масштабную растрату более 1 млрд грн , выделенных на закупку пищевых продуктов для Вооруженных сил в течение марта-декабря 2022 года.
Также следите за «Прямым» в Facebook , Twitter , Telegram и Instagram.