«Выдурили» более миллиона долларов инвестиций на криптовалюту: в Днепре разоблачили сразу четыре мошеннических колл-центра

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и стражами порядка Латвийской и Литовской Республик ликвидировали масштабную мошенническую схему выманивания средств у граждан ЕС. В Днепре задержан лидер преступной организации и 10 его сообщников.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, фигуранты под видом инвестиций в электронные биржи выманивали деньги у иностранцев. В течение года они получили не менее 1,2 млн долларов незаконного дохода.

Для реализации схемы организаторы создали в Днепре 4 колл-центра. Их операторы звонили по телефону гражданам ЕС и предлагали вкладывать средства в «перспективные» криптопроекты.

Для убедительности клиентам демонстрировали быстрый рост прибыли на онлайн-платформе, имитирующей работу криптовалютной биржи. На сайте отображались сфальсифицированные графики с якобы умножением стоимости активов и «доходности» инвестиций, которые не имели отношения к реальным торгам.

На начальном этапе потерпевшим предлагали внести символический первый вклад, после чего показывали мгновенные дивиденды. После этого жертвы перечисляли все большие суммы на криптокошелек операторов.

Когда размер инвестиций достигал максимальной суммы, злоумышленники прекращали связь с клиентами и блокировали контакты.

В ходе 40 обысков в офисах и помещениях задержанных правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику с поличным, а также 21 млн гривен в гривневом эквиваленте, вероятно полученных преступным путем.

Задержанным сообщено о подозрении, в настоящее время они находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители разоблачили организованную группу, которая мошенническим путем присваивала средства иностранных граждан через псевдотрейдинговые платформы. Подозрение сообщено трем участникам, продолжается досудебное расследование, а ущерб превышает миллионы гривен.

Напомним, что оперативники киберполиции Украины присоединились к масштабной международной спецоперации Checkmate, в результате которой была обезврежена опасная хакерская сеть BlackSuit. Преступники требовали десятки миллионов долларов в криптовалюте за разблокировку зашифрованных данных пользователей.

Также следите за «Прямым» в Facebook , Twitter , Telegram и Instagram.