В Лондоне разоблачили аферу века: женщина отмыла криптовалюту на £5 млрд
Біткойн. Фото - Reuters
В Великобритании вынесли приговор по делу, которое уже называют одной из крупнейших в мире афер с криптовалютами. 45-летнюю Чжимин Цянь, также известную как Яди Чжан, осудили за отмывание денег после масштабного мошенничества с Bitcoin в Китае. В целом у женщины изъяли криптовалюту на более £5 миллиардов.
Об этом сообщает The Guardian.
По данным следствия, с 2014 по 2017 год Цянь организовала в Китае схему, в результате которой около 128 тысяч вкладчиков потеряли свои сбережения. Вырученные средства она хранила в Bitcoin. Прорыв в расследовании произошел в 2018 году, когда британская полиция провела обыск в ее особняке в Гемпстеде и изъяла устройства с цифровыми кошельками, где находились 61 тысяча Bitcoin.
После побега в Великобританию мошенница вместе с 43-летней сообщницей Цзянь Вэнь пыталась легализовать деньги из-за покупки элитной недвижимости. В мае 2024 года Вэнь приговорили к шести годам тюрьмы, а в начале этого года суд обязал ее вернуть более £3 миллиона, иначе женщине грозит еще семь лет заключения.
[cut_in_image_fullwidth img=»https://prm.ua/wp-content/uploads/2025/10/29a54639ff5b986d9cc7e9de32dc645a1759402252.webp» img_id=»1300571
«Это одно из самых больших дел об отмывании денег в истории Великобритании и одно из самых ценных дел о криптовалютах в мире. Благодаря тщательному расследованию и беспрецедентному сотрудничеству с китайскими правоохранительными органами нам удалось получить убедительные доказательства преступного происхождения криптоактивов», — заявил руководитель отдела экономической политики и руководитель отдела экономической политики.
Он подчеркнул, что расследование является важным сигналом для преступников, пытающихся использовать криптовалюты для отмывания денег, и добавил: «Мои мнения с тысячами людей, ставших жертвами мошенничества в этой схеме».
Как сообщалось, в марте президент США Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического резерва криптовалют. Впрочем, рынок отреагировал достаточно неожиданно – падением.
Также следите за «Прямым» в Facebook, Twitter, Telegram и Instagram.