В США в отличие от Украины расследуют аферы Коломойского – журналист

Пока в Украине дело о выводе из ПриватБанка средств его вкладчиков находится в Офисе Генерального прокурора, в США продолжают препарировать деятельность Коломойского.

Об этом пишет редактор отдела экономики ZN.ua Юлия Самаева в статье «Коломойский в Кливленде. Новые подробности из-за океана».

Журналист напомнила, что бывшие владельцы «ПриватБанка» Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов большую часть выведенных из «ПриватБанка» денег отмывали ва США, покупая там активы. Для этого они имели партнеров — Мордехая Корфа и Уриэля Лабера и множество фиктивных компаний, которые обычно имели в названии слово optima.

«Претензии американского правосудия к соглашениям этих «оптим» всегда одинаковы: кредиты выдавались на одни цели, а тратились на другие, кредиты должны были возвращаться из средств, заработанных заемщиками, а возвращались за счет новых кредитов, причем взятых третьими компаниями, так как залогом были не реальные объекты, а права требования на поставки, которых никогда не было», – пишет журналист.

И добавляет: «В отличие от Украины, в США реально расследуют деятельность Коломойского и компании, проводя обыски, накладывая аресты и выстраивая безоговорочную доказательную базу злоупотреблений. Но, несмотря на это, американские журналисты возмущаются: существование сети компаний Optima – один из самых тревожных примеров несовершенства американского законодательства о финансовой прозрачности. Они обеспокоены тем фактом, что Коломойский с компанией фактически скупил пол Кливленда, не раскрывая ни подробностей соглашений, ни их конечных бенефициаров».

Самаева также пишет: «Думаю, они были бы под еще большим впечатлением, если бы узнали об «украинской» части этой истории и о том, как деньги на эту недвижимость оставляли «ПриватБанк» и оказывались в США. Как средства вытекали из кредитных линий под совсем другие цели, расщеплялись, соединялись с деньгами других кредитов, выводились на счета в кипрском отделении банка и уже в виде «инвестиций» оказывались в США.

Автор статьи отмечает: эксперты по финансовым преступлениям в США уже ссылаются на дело Коломойского, чтобы поддержать обнародованное в этом месяце Минфином США предложение сделать корпоративные соглашения с недвижимостью более прозрачными, требуя раскрытия информации о праве собственности.

Самаева также пишет: «Год назад, благодаря сделкам Коломойского, были внесены изменения в закон о корпоративной прозрачности, требующие от компаний предоставлять Сети борьбы с финансовыми преступлениями имя, дату рождения, адрес и другую информацию о собственниках активов, причем под собственником понимается кто-нибудь, кому принадлежит более 25% актива».

«По мнению американских прокуроров, средства поступали в Кливленд именно с украинского «ПриватБанка» по схемам, созданным бывшим менеджментом банка для своего тогдашнего владельца. К 2011 году Коломойский из-за своих «оптим» стал крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в городе. За средства кредитов, выданных его украинским компаниям его же украинским банком. По данным прокуратуры США, мошенническая природа этих кредитов очевидна, например, 12 млн долл., за которые было приобретено One Cleveland Center, – это кредит, выданный одному ферросплавному заводу в Украине на финансирование текущих операций. таких историй немало. Кредиты, которые брались Покровским ГОКом, Никопольским или Запорожским ферросплавным, в конечном счете шли на покупку американских активов», – пишет журналистка со ссылкой на американское расследование.

По данным следствия, Самаева пишет, что Коломойский подал в Украине более сорока исков от упомянутых заемщиков, чтобы добиться подтверждения, что эти кредиты были погашены и у банка нет претензий к его компаниям.

«Коломойский на полном серьезе надеялся принести американскому суду бумажку, подтверждающую возврат средств по одному из кредитов, и этим убедить суд в своей невиновности. Впрочем, американский суд уже ознакомился со всей многолетней схемой вывода денег из банка в документах Минюста США, где черным по белому пишется: частично взятые кредиты погашались за счет новых ссуд, что и позволило схеме просуществовать так долго», – пишет журналист.

Ранее Соединенные Штаты Америки ввели санкции против Игоря Коломойского и его окружения из-за его связей с коррупцией.

К тому же Евросоюз поддержал санкции США против Коломойского.

Кроме того, компании Коломойского проиграли суд «Приватбанка» по возвращению 247 автозаправок.

Читайте также: «ПриватБанк» подал в Канцлерский суд США исковое заявление на Коломойского и Боголюбова.

До этого Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу Кабинета Министров по обязательству «ПриватБанка» выплатить 250 миллионов долларов по депозитным договорам с оффшорными компаниями братьев Суркисов.