Залог в 150 млн грн за Галущенко: главное из нового расследования НАБУ

НАБУ и САП опубликовали детали расследования по легализации 150 млн грн, которые, по версии следствия, имели преступное происхождение. Правоохранители утверждают, что эти средства использовали для внесения залога за одного из фигурантов дела «Мидас».

Об этом говорится в видео, обнародованном в Youtube-канале НАБУ.

Имя человека, за которого внесли деньги, НАБУ официально не называет. В то же время из опубликованных материалов следует, что речь, вероятно, о бывшем министре энергетики Германе Галущенко.

По данным следствия, к схеме могли быть причастны:

• • заместитель руководителя Офиса президента;

• • бывший народный депутат;

• • глава правления государственного «Сенс Банка»;

• • глава наблюдательного совета банка;

• • другие лица.

Всем им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины – легализация имущества, полученного преступным путем.

По версии стражей порядка, для легализации средств использовали государственный банк и счета подконтрольных предприятий. В начале июня участники схемы якобы получили фактический контроль над «Сенс Банком».

НАБУ также опубликовало записи разговора женщины, которую следствие называет заместителем руководителя ОП, с неизвестным мужчиной. СМИ ранее предполагали, что речь идет об Ирине Мудрой.

На записи собеседники, в частности, обсуждают «крышу» для «Сенс Банка» и вспоминают определенного Давида, главу парламентского комитета и Тимура. НАБУ не раскрывает имена части людей на записях.

Кроме того, правоохранители заявили, что зафиксировали попытки участников схемы провести подконтрольных людей в НАБУ и другие правоохранительные органы.

Отдельно на опубликованных записях фигуранты обсуждают внесение залога за человека по делу «Мидас». НАБУ отмечает, что на записи говорят бывший нардеп и его доверенное лицо. К экс-нардепу собеседник обращается как к «Максу». Ранее СМИ сообщали о возможной причастности к делу бывшего народного депутата Максима Никитася.

По данным следствия, 16 июня доверенное лицо экс-нардепа встретилось с председателем правления «Сенс Банка» и обсудило возможность внесения залога. После этого информацию передали экс-нардепу, а впоследствии — заместителю руководителя ОП.

В общем, средства для залога собирали несколькими траншами:

• • 50 млн грн — первый транш, из которого 15 млн грн получило доверенное лицо, а остальное передали в конвертационный центр;

• • 10 млн грн – второй транш;

• • 70 млн грн – третий транш, из которых 20 млн грн получило доверенное лицо, а 50 млн грн передали в «прачечную»;

• • 20 млн грн – последний транш, который провели по аналогичной схеме.

По данным следствия, 29 июня все 150 млн грн использовали для внесения залога за Германа Галущенко, фигурирующего по делу «Мидас».

В НАБУ и САП подчеркивают, что данные являются материалами расследования, а окончательную правовую оценку действиям фигурантов должен предоставить суд.

Ранее НАБУ сообщало о проведении следственных действий в рамках спецоперации «Форест Гамп». В ведомстве тогда не раскрывали имен фигурантов и других деталей расследования, пообещав сообщить больше позже.

Напомним, что в расследовании уголовного производства «Мидас» существенный прогресс. По делу фигурируют, в частности, бизнесмен Тимур Миндич и его бизнес-партнер Александр Цукерман.

Кроме того, НАБУ и САП также сообщали о новом подозрении в рамках операции «Мидас». Бывший исполнительный директор по физической защите и безопасности АО «НАЭК «Энергоатом» подозревается в легализации средств, полученных преступным путем.

Также в НАБУ заявляли о подозрении еще шестерым участникам производства по делу «Мидас». Их подозревают в легализации имущества, полученного преступным путем, в особо крупных размерах.

В частности, в бизнес-политических кругах сообщают, что обыски проходят у народного депутата Вадима Столара и заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой.

Также следите за «Прямым» в Facebook , X , Telegram и Instagram.