ЗЕ-оффшоры компании Зеленского «засветились» в грязных американских потоках Коломойского
Дело с выводом Игорем Коломойским денег из ПриватБанка, которое расследуют в США, может и быть тем крючком, на котором скандальный олигарх держит президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом говорится в программе Watchdogs. Расследование.
Как утверждает ФБР, в банке существовала отдельная процедура для выдачи кредитов компаниям Коломойского и Боголюбова — их выдавали молча, по первому запросу. Формально деньги брала какая-то из их украинских компаний, например — Никопольский завод ферросплавов. Завод выводил деньги на кипрский филиал ПриватБанка — якобы для покупки руды за рубежом. На самом деле, никто никакой руды не покупал, — деньги разбегались по счетам десятков оффшорных компаний и исчезали. Когда приходило время вернуть долг — завод брал новый кредит. А пропавшие деньги могли пойти куда угодно — в том числе участникам «95 квартала».
Первого марта 2019 народный депутат от «ЕС» Владимир Арьев опубликовал схемы вывода средств из ПриватБанка на счета компаний Зеленского и его друзей.
Еще в 2012 году государственная компания «Укртранснафта» взяла в ПриватБанке кредит и вывела деньги за границу — на счета посторонних иностранных компаний. А те начали платить компаниям участников «95 квартала», — десятки миллионов долларов в течение 2012-2015 годов. И это были деньги вкладчиков ПриватБанка.
«В частности я видел два эпизода — один на 6 млн долларов, кажется в 2012 году, и еще один был вот этот, совокупно на 41 млн долларов, причем Зеленский лично получил оттуда где-то в районе 10 млн долларов в Aldorante Limited, и там еще одна компания, которая была указана в его же декларации. И, конечно же, что отслеживание всех этих счетов, оно ведется «, — рассказал депутат.
Всего, по данным Владимира Арьева, имеют деньги из ПриватБанка одиннадцать компаний, связанных с «Кварталом-95». В своей декларации Владимир Зеленский вспомнил две из них — Film Heritage из Белиза и кипрскую Aldorante Limited. В Aldorante Владимир Зеленский до 21 апреля 2019 был также и директором. Теперь компанию возглавляет некая Елена Хасиенко Кофтероу — ее фамилия уже не раз встречалось нам в предыдущих расследованиях о кварталовцах. Эта же Елена Хасиенко является сегодня директором еще одной компании из списка Арьева — Atrazon Limited, а раньше ее возглавлял первый помощник президента Сергей Шефир. А его брат Борис Шефир был директором — Triapos limited. Все упомянутые компании были созданы в 2012 году, когда «Вечерний квартал» начал выходить на «1 + 1». Вероятно, они существовали только для выплат от Коломойского. А когда нардеп Арьев опубликковал этот список — компании резко поменяли руководителей.
Все шло просто прекрасно — до 2016 года Зеленский и компания регулярно получали на счета в своих оффшорок миллионі долларов. И это были деньги из ПриватБанка. А в 2016 году кредитнsй мыльный пузырь наконец лопнул — ПриватБанк национализировали, и НБУ потратил на его спасение десятки миллиардов гривен. Тогда поток денег для Зеленского сразу прекратился, потому что кредитов больше не было где брать.
Тогда и появилось, вероятно в феврале 2017 года, на свет и появилось видео с поздравлением «кварталовцев» Игоря Коломойского.
«Желаю вам в следующем году, чтоб у вас было все, как прежде, а у нас — хоть шо-нибудь поменялось», — говорили они тогда.
Как можно доказать, что Владимир Зеленский знал о криминальном происхождении денег, поступавших на его счета от Коломойского? Спросить об этом самого Коломойского. И вроде безнадежная для олигарха американская история превращается в крючок, на котором он может выгодно держать президента Зеленского.
Если американский суд согласится с Минюстом, то все кредитно-денежное кружево ПриватБанка времен Коломойского будет признано преступным автоматически. И тогда в глазах американского правосудия Владимир Зеленский станет соучастником преступления.
И если бы речь шла просто о комике-бизнесмене Зеленском, он — президент — и его участие в преступной схеме может подставить всю страну.
ПИРАТСИКЙ КОРАБЛЬ С КАПИТАНОМ КОЛОМОЙСКИМ: ИСТОРИЯ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРИВАТБАНКА
ШАХЕР-МАХЕР ПО-КОЛОМОЙСКИ. ПОЧЕМУ ГОСУДАРСТВО НЕ МОЖЕТ ВЗІСКАТЬ ДОЛГИ ОЛИГАРХОВ — WATCHDOGS
Также следите за «Прямым» в Facebook, Twitter, Telegram и Instagram.