Зеленский подписал закон о противодействии отмыванию денег
27 декабря президент Владимир Зеленский подписал Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения № от 06.12.2019 №361-их.
Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.
Законом предусматривается увеличение суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу (от 150 тыс грн до 400 тыс грн) с одновременным уменьшением количества признаков таких финансовых операций (с 17 до 4).
Также банки, страховщики, кредитные союзы, ломбарды, биржи, платежные организации и другие финансовые учреждения обязаны сообщать Госфинмониторинг о финансовых операциях на сумму более 400 тыс грн и связанные с наличными, переводом средств за границу, политически значимыми лицами и клиентами из государств, не выполняющих рекомендации международных, межправительственных организаций, осуществляющих деятельность в антилегализационной сфере.
Между тем, будет расширен круг субъектов, которые будут сообщать Госфинмониторингу о подозрительных финансовых операциях. Сюда добавили лиц, оказывающих информационно-консультационные услуги по вопросам налогообложения. И усовершенствована процедура раскрытия субъектами хозяйствования своих конечных бенефициарных собственников (контроллеров), введена обновленная система наказаний за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
Закон вводит обязанность для платежных систем:
— сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода;
— обеспечивать наличие и полноту информации о плательщике и получателе платежа;
— устанавливать меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма.
Закон вступает в силу через четыре месяца со дня его опубликования.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СТАТУСА УЧАСТНИКА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ОСВОБОЖДЕННЫМ МОРЯКАМ
Также следите за «Прямым» в Facebook, Twitter, Telegram и Instagram.