Журналист УП Михаил Ткач предполагает, что Председателя Госфинмониторинга Пронина из-за дела колл-центров могут уволить

Журналист «Украинской правды» Михаил Ткач прогнозирует, что в результате расследования НАБУ и САП дела «Карфаген» о колл-центрах и отставках Генпрокурора Кравченко должен быть уволен с должности Глава Госфинмониторинга Филипп Пронин.

Об этом Ткач сказал на ютуб-канале УП в интервью Татьяне Даниленко. Он, в частности, отметил, что масштабы сделки могут оказаться значительно больше, а круг причастный не ограничится только прокуратурой.

«Нужно также понимать, что ушла в отставку внезапно после «Карфагена», после ситуации с Кравченко, его бегством временно исполняющая обязанности Налоговой всей страны. В конце 2024 года Кравченко после всех своих скитаний в разных военных администрациях попадал на должность руководителя. он перевелся на должность в Офис Генпрокурора. Как утверждают наши источники в частности в политических кругах, да и в бизнесовых и в правоохранительных, Кравченко продолжал иметь влияние на налоговую. который эти люди получали. А на самом деле надо смотреть, что происходило в налоговой, что происходило с другими вещами. Мог ли там выполнять какие-то функции сам Кравченко, в интересах кого.

«Только что Кравченко потерялся, то потерялся и контроль за налоговой. Сейчас еще посмотрим, что будет с руководством финмона, поскольку они вместе заходили. в налоговую — Кравченко, и руководитель финмона», — напомнил Михаил Ткач.

Ранее журналист после обысков в Офисе Генпрокурора и вручения подозрений фигурантам дела о колл-центрах отметил, что Филипп Пронин выпал из виду.

«Говорят, после последних событий потерялся руководитель финмона Пронин. Может, кто видел?», — написал Михаил Ткач.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро во время расследования хищений на строительстве фортификаций выявило схему отмывания денег через десятки оффшорных компаний. Действовала эта схема и в тот период, когда Филипп Пронин, чье имя звучало в истории с фортификациями, возглавлял уже не Полтавскую ОВА, а Государственную службу финансового мониторинга,
В рамках производства НАБУ в октябре прошлого года провело обыски, и в одном из помещений в Киеве по улице Молдавской правоохранители обнаружили сумки с деньгами и документами. В частности, НАБУ нашло у них 278,05 тысячи долларов и 3,343 миллиона гривен, а также документы первого заместителя главы Госфинмониторинга Богдана Корольчука. Также в сумке были обнаружены регистрационные и уставные документы и печати, доверенности субъектов хозяйствования.
НАБУ проанализировало найденные во время этого обыска документы и установило, что с 1 января 2024 по 21 января 2026 на счета соответствующих компаний поступали деньги от других субъектов хозяйствования в качестве оплаты за различные товары и услуги.

«В дальнейшем такие средства перечислялись между счетами указанных предприятий и аккумулировались на отдельных счетах, после чего конвертировались в валюту и выводились на счета фирм-нерезидентов. Сопровождали это преобразование платежи типа за «снабжение товаров» и «оказание услуг в сфере охраны», «консультаций» на «разработку программного обеспечения», но фактические обстоятельства свидетельствуют о. В том числе обходя ограничения на вывод валюты за границу от НБУ», — отметил народный депутат Ярослав Железняк.