СБУ викрила масштабну схему фінансування терористів “ЛНР” з підконтрольної Україні території

Служба безпеки України викрила та припинила масштабний механізм фінансування терористичної організації “ЛНР” у Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Так, оперативники спецслужби встановили, що на окупованій частині області діє потужна фінансова установа, яка забезпечує незаконне переведення коштів клієнтів на підконтрольну українській владі територію та у зворотному напрямку.

Фінансовий центр терористів мав двадцять відділень та розгалужену мережу платіжних терміналів на тимчасово окупованій території. Зловмисники здійснювали операції через інтернет-банкінг та перевозили готівку кур’єрами через лінію розмежування.

Співробітники СБ України задокументували, що у банківських установах на підконтрольній території організатори оборудки відкрили майже п’ятдесят рахунків на підконтрольних осіб, доступ до яких мали через інтернет-сервіси.

Загальний обсяг коштів нелегальної фінансової установи переведений тільки через національну платіжну систему перевищив сто сімдесят мільйонів гривень. З отриманих за надання “послуг” грошей ділки регулярно сплачували податки до так званого “бюджету ЛНР”.

Під час обшуків, що були проведені у Києві та Сєвєродонецьку, у спільників «фінансистів» правоохоронці вилучили банківські картки, через які у банкоматах знімалася готівка для передачі клієнтам або кур’єрам.

Наразі заблоковано рахунки фізичних осіб, які використовувалися для нелегальних фінансових операцій.

Керівнику фінансової установи заочно повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Раніше СБУ викрила групу комерсантів, які профінансували “Л/ДНР” на два мільйони доларів.

Також слідкуйте за “Прямим” у Facebook, Twitter , Telegram та Instagram.